股票简称：维维股份 证券代码：600300 编号：临2007-026
维维食品饮料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告
维维食品饮料股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2007年11月9日以书面和电子邮件的形式发出通知，于2007年11月15日在本公司会议室召开。应到董事11人，实到9人，梅野雅之副董事长、张一董事因公未能出席，皆委托栗山王太郎董事代为参加并行使表决权。监事及部分高级管理人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长胡云峰先生主持。
会议审议并通过了以下事项：
1、 以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了公司拟转让子公司维维茗酒坊有限公司部分股权的议案。
公司全资子公司维维茗酒坊有限公司经公司董事会批准于2007年8月成立，注册资本为5000万元人民币，主要经营酒、饮料、各类定型包装食品销售。
公司为做好维维茗酒坊有限公司的经营和管理，聘请专业化管理团队进行经营和管理。公司拟出让维维茗酒坊有限公司20%的股权即1000万股给上海百冠投资管理有限公司。经审计至2007年10月31日维维茗酒坊有限公司的总资产为 49965528元，净资产为49965528元。江苏天华大彭会计师事务所有限公司出据了苏华彭会徐经审[2007]168号《审计报告》。经与上海百冠投资管理有限公司协商确定转让价格为1000万元人民币。
上海百冠投资管理有限公司注册资本为50万元人民币，经营范围为投资管理、市场营销策划、企业形象策划、商务咨询、投资咨询、财务咨询、企业管理咨询、市场信息咨询与调查、日用百货的销售。
2、以10票赞成，0票反对，1票弃权，通过了公司拟参与成立上海佑安生物技术有限公司的议案。
本公司计划与朱文斯先生（朱文斯博士系同济大学博导教授）共同出资成立上海佑安生物技术有限公司，该公司注册地拟在上海张江高科技园区，注册资本拟为2200万元人民币，其中：朱文斯先生现金出资1122万元，占注册资本的51%，本公司以人民币现金出资1078万元，占注册资本的49%。公司经营范围：生物制品的研究、开发；提供相关技术咨询、技术服务。
维维食品饮料股份有限公司
董事会
二00七年十一月十五日
