600299 沪市 安迪苏

证券代码：600299          证券简称：安迪苏        公告编号：2023-033
      蓝星安迪苏股份有限公司

          第八届董事会第十六次会议

                  决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  蓝星安迪苏股份有限公司（简称“安迪苏”或“公司”）第八届董事会第十
六次会议于 2023 年 12 月 22 日以书面决议的方式召开。董事会会议通知和材料于
2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 8 人，关联董事朱小磊先生回避表决。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志刚先生召集。
参加会议的董事表决通过以下议案：
1.  审议通过关于《聘任朱小磊先生为公司副总经理》的议案

  公司提名委员会提名并审核了副总经理候选人朱小磊先生的任职资格，认为
  其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力。公司董事会同意聘任
  朱小磊先生为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事
  会任期届满之日止。《关于聘任公司副总经理的公告》详见上海证券交易所网
  站：www.sse.com.cn 。

  关联董事朱小磊回避表决。

  会议以 8 票同意，0票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。

特此公告。

                                          蓝星安迪苏股份有限公司董事会
                                                      2023年 12月 22 日