600297 沪市 广汇汽车

证券代码：600297            证券简称：广汇汽车          公告编号：2021-100
        广汇汽车服务集团股份公司

    第八届董事会第六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

    本次董事会议案获得通过。

    一、 董事会会议召开情况

  广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2021年12月22日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2021年12月27日以通讯方式召开。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议形成了以下决议：

    二、 董事会会议审议情况

    (一)  审议通过了《关于独立董事任期即将届满暨补选独立董事的议案》（内容
      详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

  公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)  审议通过了《关于修订<广汇汽车服务集团股份公司内部审计管理规定>的
      议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    (三)  审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》（具体内
      容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇汽车服
      务集团股份公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》）

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

                                              广汇汽车服务集团股份公司
                                                                董事会
                                                      2021 年 12 月 28 日