证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2021-064
广汇汽车服务集团股份公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次会议通知和议案于 2021年7 月13 日以电子邮件等方式向各位董事发出。
（三）本次董事会于 2021 年 7 月 19 日在上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大
厦 8 楼以现场与通讯相结合的方式召开。
（四）本次会议应到会董事 9 人（其中独立董事 3 人），实际到会董事 9 人（其中
独立董事 3 人）。董事长陆伟、董事卢翱、许星、独立董事程晓鸣通过现场方式出席会议，董事王新明、张健、王韌、独立董事沈进军、梁永明通过通讯方式出席会议。
（五）本次会议由公司董事长陆伟主持，公司部分高级管理人员出席或列席了会议。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
鉴于广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行董事会换届选举。公司第八届
董事会拟由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，任期自股东大会审议
通过之日起三年。经公司第七届董事会提名委员会 2021 年第一次会议审查通过，公司
董事会及符合条件的股东提名陆伟、王新明、卢翱、许星、张健、田鸿榛为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会审议通过了以下 1.1 至 1.6分项议案：
1.1、提名陆伟先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1.2、提名王新明先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1.3、提名卢翱先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1.4、提名许星女士为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1.5、提名张健先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
1.6、提名田鸿榛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。公司对公司第七届董事会非独立董事成员在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。
（二）审议通过了《关于换届选举公司第八届董事会独立董事的议案》
鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行董事会换届选举。公司第八届董事会拟由 9 名董事组成，其中非独立董事 6名、独立董事 3 名，任期自股东大会审议通过之日起三年。经公司第七届董事会提名委员会 2021 年第一次会议审查通过，公司董事会提名罗磊、郭蓓蓓、梁永明为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会审议通过了以下 2.1 至 2.3分项议案：
2.1、提名罗磊先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.2、提名郭蓓蓓女士为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2.3、提名梁永明先生为公司第八届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，并以上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议为前提。
公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件，具体详见公司于上海证券交易所网站发布的相关公告。
股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。公司对公司第七届董事会独立董事成员在担任公司董事期间所做的贡献表示衷心感谢。
（三）审议通过了《关于制定公司<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》 （内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》 （内容详
见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
附件：董事候选人简历
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司
董事会
2021 年 7 月 20 日
附件：
董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
陆伟：男，1965 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。曾任新疆亚中物流商务网络有限责任公司副总经理、总经理、董事长，广汇能源股份有限公司董事、总经理，新疆广汇液化天然气发展有限责任公司董事长，新疆广汇化工建材有限责任公司董事长，新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司党委副书记、纪委书记等职。现任广汇汽车服务集团股份公司董事长、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）董事会主席、新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁。
王新明：男，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任石家庄天河汽车贸易有限公司店面总经理、集团多店业务总经理，广汇汽车河北区域管店副总经理、运营副总经理、常务运营副经理、总经理、华北区域总经理、华北大区总经理，广汇汽车服务有限责任公司前身总裁助理，广汇汽车副总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司董事、总裁、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事、总裁。卢翱：男，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，注册会计师。曾任普华永道中天会计师事务所的企业投资及兼并战略咨询部经理，达能集团亚太地区企业发展部经理，广汇汽车服务有限责任公司前身投资发展部总经理、副总裁、副总裁兼首席财务官。现任广汇汽车服务集团股份公司董事、副总裁兼财务总监、附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事。
许星：女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有工学硕士学位 MSc、工商管理硕士学位 MBA、中欧国际工商学院硕士学位 EMBA，国际项目管理专家 PMP。曾荣获“上海市三八红旗手”、“上海 IT 青年十大新锐”等荣誉称号；曾多次获得“新财富金牌董秘”、中国上市公司“百强优秀董秘奖”；曾荣获证券日报“金骏马上市公司金牌董秘”；证券时报“天马奖·投资者关系最佳董秘”、上海证券报“金质量
精锐董秘”；新浪财经“新浪金牌董秘”等荣誉称号。曾于 2007 年 11 月至 2009 年 5
月任汉普管理咨询（中国）有限公司高级咨询顾问；2009 年 6 月至 2016 年 10 月，历
任上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会秘书、常务副总经理、执行总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司董事、副总裁兼董事会秘书，附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事、副总裁。
张健：男，1976 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。曾任特变电工沈阳变压器集团有限责任公司总会计师、副总经理，特变电工股份有限公司总会计师。现任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司董事、副总裁、财务总监、广汇汽车服务集团股份公司董事。
田鸿榛：男，1980 年 11 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，中国精算师，中国精算师协会正会员。先后在泰康人寿、国民人寿、中国保监会寿险部精算处任职。现任富德生命人寿保险股份有限公司副总经理、总精算师。
二、独立董事候选人简历
罗磊：男，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权。曾任解放军后勒工程学院助教；曾在解放军部队服役，历任参谋、助理工程师、工程师；退役后，曾任北京桂龙五菱汽车销售有限公司总经理助理、北京新华夏汽车连锁有限公司总裁助理；现任中国汽车流通协会副秘书长，被厦门理工大学聘为客座教授。长期从事汽车流通行业研究等工作，曾先后执笔完成了《中国二手车流通体系研究》、《汽车流通业“十二五”发展研究》等多项政府课题，主笔完成了国家标准《二手车鉴定评估技术规范》的起草。
郭蓓蓓：女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，执业
律师，上海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。2005 年 6 月至 2020 年 3 月在
上海市上正律师事务所担任律师，2020 年 4 月至今在上海上正恒泰律师事务所担任合伙人律师。从事法律工作期间担任多家上市公司的常年法律顾问，并作为主办律师担任多家上市公司发行股份、重大资产重组等资本市场项目的专项法律顾问，在上市公司治理及资本项目运作方面具备丰富的经验。
梁永明：男，1965 年 10 月出生，汉族，大学本科学历，高级审计师，中国注册会计师非执业会员，经济学学士，工商管理硕士。曾任华泰保险集团股份有限公司总经理助理、华泰保险集团股份有限公司副总经理、华泰财产保险有限公司副总经理，上海世博会工程指挥部办公室总会计师、上海世博会事务协调局资金财务部副部长（主持工作），审计署驻上海特派员办事处财政、法规、经贸审计处处长，上海市财政绩效评估评审专家、政府采购评审专家。现任西安银行股份有限公司独立董事、华泰世博置业有限公司执行董事、广汇汽车服务集团股份公司独立董事。
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