证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2020-093
广汇汽车服务集团股份公司
第七届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
本次董事会议案全部获得通过。
一、 董事会会议召开情况
广汇汽车服务集团股份公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于2020年10月11日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2020年10月12日以通讯方式召开。本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。本次会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》
近日，公司董事会收到公司董事兼副总裁唐永锜先生的书面辞职申请，唐永锜先生因个人原因，申请辞去公司董事及副总裁的职务。辞职后，唐永锜先生不再担任公司任何职务。唐永锜先生辞去董事及副总裁职务后，不会影响公司相关工作的正常进行，不会对公司发展造成不利影响。公司及董事会对唐永锜先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
公司按照法律法规和《公司章程》等相关规定增补一名非独立董事。公司董事会提名许星女士为第七届非独立董事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》（内容详见上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》（具体内
容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇汽车
服务集团股份公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》）
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
广汇汽车服务集团股份公司董事会
2020年10月13日
附件：简历
许星，女，1977 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。拥有英国朴茨茅斯工学硕士学位MSc、上海财经大学工商管理MBA硕士学位、中欧国际工商学院EMBA硕士学位，国际项目管理专家（PMP）。曾荣获“上海市三八红旗手”、第十届“上海 IT 青年十大新锐”等荣誉称号；曾获得第十届、第十四届 、第十六届“新财富金牌董秘”；第十七届、第十八届、第十九届中国上市公司“百强优秀董秘奖”；证券日报“金骏马上市公司金牌董秘”；证券时报“天马奖·投资者关系最佳董秘”、上海证券报“金质量精
锐董秘”；新浪财经“新浪金牌董秘”等荣誉称号。曾于 2007 年 11 月至 2009 年 5 月
任汉普管理咨询（中国）有限公司高级咨询顾问；2009 年 6 月至 2016 年 10 月，历任上
海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会秘书、常务副总经理、执行总裁。现任广汇汽车服务集团股份公司副总裁兼董事会秘书，附属公司广汇宝信汽车集团有限公司（01293.HK）执行董事、副总裁。
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