证券代码：600297 证券简称：美罗药业 公告编号：2012—007
美罗药业股份有限公司
第五届董事会第五次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导陈述或者重大遗漏负连带责任。
美罗药业股份有限公司董事会于 2012 年 7 月 16 日向全体董事发
出了召开公司第五届董事会第五次临时会议的通知。会议于 2012 年 7
月 24 日上午在公司四楼会议室以现场和通讯方式召开，公司现有董事
9 人，应到会 9 人，实到 8 人，董事赫英明因出国无法参加会议。会议
由董事长张成海主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下
决议：
一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司转
让上海美罗医药有限公司股权的议案》。
本公司拟以不高于 4052.1 万元价格将所持有的上海美罗医药有限
公司 42.5%股权转让给国药控股股份有限公司，本次股权转让后，本公
司不再持有上海美罗股权。（详见公司登载于上海证券交易所网站
2012-008 号公告--《美罗药业股份有限公司关于转让上海美罗医药有
限公司股权的公告》）
特此公告。
美罗药业股份有限公司董事会
2012 年 7 月 24 日
