600293 沪市 三峡新材

证券代码：600293  股票简称：三峡新材  编号：临 2021- 035 号
        湖北三峡新型建材股份有限公司

        第十届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第八次会议于 2021 年 11 月 26 日以电话、传真、电子邮件的方式发出
通知，于 2021 年 12 月 7 日上午在当阳市国中安大厦三楼会议室召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，董事许锡忠委托董事许泽伟代为出席并表决，独立董事江晓丹委托独立董事刘新发代为出席并表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下议案：

  一、审议通过《关于转让深圳市恒波商业连锁有限公司股权的议案》
  二、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
  公司定于2021年12月23上午10时在当阳市国中安大厦三楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为
2021 年 12 月 16 日。

  特此公告

                        湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                        2021年12月8日