证券代码：600292 证券简称：九龙电力 编号：临 2011－45 号
重庆九龙电力股份有限公司
第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告
重庆九龙电力股份有限公司第六届董事会第十七次（临时）会议通知
于 2011 年 10 月 21 日以传真和送达方式发出，会议于 2011 年 10 月 27 日
上午 9 时在重庆九龙电力股份有限公司 22 楼 2 会议室召开，应到董事 15
人，实到董事 9 人，委托出席 6 人（董事姚敏先生、王元先生因公出差书
面委托董事长刘渭清先生，副董事长蒲恒荣先生因公出差书面委托董事杜
建钧先生，董事关越先生、黄宝德先生因公出差书面委托董事刘艺先生，
董事龙泉先生因公出差书面委托董事余炳全先生）；监事会成员 1 人、高管
人员 1 人列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合
法有效。经出席会议董事认真审议及表决，做出了如下决议：
1、通过了《关于审议公司 2011 年第三季度报告及摘要的议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、通过了《关于审议中电投远达环保工程有限公司与中电投集团公司
所属企业签订关联交易合同的议案》，并提请股东大会审议
赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票（系中国电力投资集团公
司出任的本公司董事姚敏、黄宝德、关越、王元回避表决）。
3、通过了《关于召开公司 2011 年第四次（临时）股东大会的议案》
赞成 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
重庆九龙电力股份有限公司董事会
二 O 一一年十月二十八日
