证券简称：西水股份 证券代码：600291 编号：临2010—019
内蒙古西水创业股份有限公司
第四届董事会2010 年第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古西水创业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）
第四届董事会2010 年第九次临时会议通知于2010 年7 月21 日发
出，会议于7 月26 日以传真形式召开。会议应表决董事9 名，实
际表决董事9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规
定。经表决，审议并一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于转让全资子公司乌海市西水水泥有限责任
公司45%股权的议案》;
同意以28,929.834 万元的价格向宁夏赛马实业股份有限公司
（以下简称“赛马实业”）转让公司所持有的全资子公司乌海市西水
水泥有限责任公司（以下简称“乌海西水水泥”）45%的股权。
乌海西水水泥注册资本10,000 万元，本公司持股比例为100％；
经中宇资产评估有限责任公司评估（中宇评报字[2010]第3012 号），
截至2009 年12 月31 日，乌海西水水泥公司总资产评估值为
86,448.18 万元，负债为22,159.66 万元，净资产为64,288.52 万元。
转让后，公司尚持有乌海西水水泥55%的股权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于转让控股子公司包头市西水水泥有限责任
公司35%股权的议案》;
同意以6,734.1855 万元的价格向宁夏赛马实业股份有限公司2
（以下简称“赛马实业”）转让公司所持有的控股子公司包头市西水
水泥有限责任公司（以下简称“包头西水水泥”）35％的股权。
包头西水水泥注册资本4,000 万元，本公司持股比例为90％；
经中宇资产评估有限责任公司评估（中宇评报字[2010]第3013 号），
截至2009 年12 月31 日，包头西水水泥公司总资产评估值为
72,859.12 万元，净资产评估值为19,240.53 万元。
转让后，公司尚持有包头西水水泥55%的股权。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述转让子公司股权的有关内容详见本公司同日发布的《西水股
份关于出售子公司部分股权的公告》（临2010-020 号）。
特此公告。
内蒙古西水创业股份有限公司董事会
2010 年7 月28 日
