股票代码：600290 股票简称：ST 华仪 编号：临 2022-022
华仪电气股份有限公司
关于修订《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、 《公司董事会议事规则》及《公司监事会议事规
则》的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华仪电气股份有限公司（下称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、及《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等最新修订内容，拟对《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》、《公司总经理工作细则》中相关条款作如下修订：
一、《公司章程》的修订情况
修订前条款 修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司 其他有关规定成立的股份有限公司(以
(以下简称"公司")。 下简称"公司")。
2006 年 8 月 10 日，经国务院国 公司经国家经贸委企改[1998]825
有资产监督管理委员会批准，公司国 号批准，以发起方式设立；公司现在在 有法人股股东中国福马林业机械集团 浙江省工商行政管理局注册登记，取得 有限公司将所持股份协议转让与华仪 营业执照。 统一社会信用代码： 电器集团有限公司，公司依法履行审 91330000713248305N。
批及变更登记手续。
公司现在在浙江省工商行政管理
局注册登记，取得营业执照。统一社
会信用代码：91330000713248305N。
第二十三条 公司在下列情况下, 第二十三条 公司不得收购本公司
可以依照法律、行政法规、部门规章 股份。但是有下列情形之一的除外:
和本章程的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本；
(一)减少公司注册资本； ……
……
第二十四条 公司收购本公司股 第二十四条 公司收购本公司股份，
份,可以选择下列方式之一进行: 可以通过公开的集中交易方式，或者法
(一)证券交易所集中竞价交易 律、行政法规和中国证监会认可的其他
方式； 方式进行。
(二)要约方式； 公司因第二十三条第（三）项、第
(三)中国证监会认可的其他方 （五）项、第（六）项规定的情形收购
式。 本公司股份的，应当通过公开的集中交
公司因第二十三条第（三）项、 易方式进行。
第（五）项、第（六）项规定的情形
收购本公司股份的，应当通过公开的
集中交易方式进行。
第二十九条 公司董事、监事、高 第二十九条 公司董事、监事、高
级管理人员、持有本公司股份 5%以上 级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票在买 的股东，将其持有的本公司股票或者其入后6个月内卖出,或者在卖出后6个 他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司 月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又买所有，本公司董事会将收回其所得收 入，由此所得收益归本公司所有，本公益。但是,证券公司因包销购入售后剩 司董事会将收回其所得收益。但是，证余股票而持有 5%以上股份的,卖出该 券公司因购入包销售后剩余股票而持
股票不受 6 个月时间限制。 有 5%以上股份的，以及有中国证监会
公司董事会不按照前款规定执 规定的其他情形的除外。
行的,股东有权要求董事会在 30 日内 前款所称董事、监事、高级管理
执行。公司董事会未在上述期限内执 人员、自然人股东持有的股票或者其他行的,股东有权为了公司的利益以自 有股权性质的证券，包括其配偶、父母、己的名义直接向人民法院提起诉讼。 子女持有及利用他人账户持有的股票。
公司董事会不按照第一款的规 或者其他具有股权性质的证券。
定执行的,负有责任的董事依法承担 公司董事会不按照前款规定执行
连带责任。 的,股东有权要求董事会在 30 日内执
行。公司董事会未在上述期限内执行
的,股东有权为了公司的利益以自己的
名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的
规定执行的,负有责任的董事依法承担
连带责任。
第三十七条 公司股东承担下列 第三十七条 公司股东承担下列义
义务： 务：
（一）遵守法律、行政法规和本章 （一）遵守法律、行政法规和本章
程； 程；
（二）依其所认购的股份和入股 （二）依其所认购的股份和入股方
方式缴纳股金； 式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形 （三）除法律、法规规定的情形外，
外，不得退股； 不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公 （四）不得滥用股东权利损害公司
司或者其他股东的利益；不得滥用公 或者其他股东的利益；不得滥用公司法司法人独立地位和股东有限责任损害 人独立地位和股东有限责任损害公司
公司债权人的利益； 债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或 （五）法律、行政法规及本章程规
者其他股东造成损失的，应当依法承 定应当承担的其他义务。
担赔偿责任。 公司股东滥用股东权利给公司或
公司股东滥用公司法人独立地位 者其他股东造成损失的，应当依法承担和股东有限责任，逃避债务，严重损 赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立害公司债权人利益的，应当对公司债 地位和股东有限责任，逃避债务，严重
务承担连带责任。 损害公司债权人利益的，应当对公司债
（五）法律、行政法规及本章程 务承担连带责任。
规定应当承担的其他义务。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
力机构,依法行使下列职权: 力机构,依法行使下列职权:
…… ……
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工
…… 持股计划；
……
第四十一条 公司下列对外担保 第四十一条 公司下列对外担保
行为,须经股东大会审议通过。 行为,须经股东大会审议通过。
(一)公司及公司控股子公司的 (一)公司及公司控股子公司的对
对外担保总额,达到或超过最近一期 外担保总额,超过公司最近一期经审计经审计净资产的 50%以后提供的任何 净资产的 50%以后提供的任何担保；
担保； (二)【按照担保金额连续十二个
(二)按照担保金额连续十二个 月内累计计算原则】公司及公司控股子
月内累计计算原则，达到或超过最近 公司的对外担保总额，超过公司最近一一期经审计总资产的 30%以后提供的 期经审计总资产的 30%以后提供的任
任何担保； 何担保；
(三) 按照担保金额连续十二个 (三) 按照担保金额连续十二个
月内累计计算原则，超过公司最近一 月内累计计算原则，超过公司最近一期期经审计净资产的 50％，且绝对金额 经审计净资产的 50％，且绝对金额超
超过人民币 5,000 万元以上的任何担 过人民币 5,000 万元以上的任何担保；
保； (四)为资产负债率超过 70%的担
(四)为资产负债率超过 70%的担 保对象提供的担保；
保对象提供的担保； (五)单笔担保额超过公司最近一
(五)单笔担保额超过公司最近 期经审计净资产 10%的担保；
一期经审计净资产 10%的担保； (六)对股东、实际控制人及其关
(六)对股东、实际控制人及其关 联方提供的担保；
联方提供的担保。 （七）上海证券交易所或本章程
规定的其他担保。
应由股东大会审批的上述对外担
保事项，必须经董事会审议通过后，方
可提交股东大会审批。
董事会有权审议批准除前述需由
股东大会审批之外的对外担保事项。董
事会审议担保事项时，除应当经全体董
事的过半数通过外，还应当经出席董事
会会议的三分之二以上董事同意。
在股东大会审议为股东、实际控
制人及其关联方提供担保的议案时，该
股东或受该实际控制人支配的股东，不
得参与该项表决，表决须由出席股东大
会的其他股东所持表决权的过半数通
过，控股股东、实际控制人及其关联方
应当提供反担保。
违反审批权限和审议程序的责任
追究机制按照公司对外担保管理制度
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