股票代码：600290 股票简称：ST 华仪 编号：临 2021-050
华仪电气股份有限公司
第七届董事会第 32 次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
华仪电气股份有限公司第七届董事会第 32 次会议于2021 年6月 7 日以邮件
和短信方式发出会议通知，并于 6 月 17 日上午在公司一楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人（其中：现场出席会议的董事 3 人，以通讯方式出席会议的董事 4 人）。全体监事和高管人员列席了会议，会议由副董事长范志实先生主持，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议经审议表决，一致通过了如下决议：
1、审议通过了《关于补选公司第七届董事会成员的议案》，同意将本议案提请股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，经公司董事会提名,公司董事会提名、考核与薪酬委员会审核同意，拟补选陈建山先生（简历附后）为公司第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。
独立董事发表了独立意见，认为：公司补选董事候选人提名程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。补选的董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，也未发现被中国证监会确定为市场禁入者的情况。同意补选陈建山先生为公司第七届董事会董事候选人。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。
兹定于 2021 年 7 月 5 日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召
开 2021 年第一次临时股东大会，具体详见《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
华仪电气股份有限公司董事会
2021 年 6 月 19 日
附简历：
陈建山，男，汉族。生于 1959 年 7 月 11 日，浙江温州人，本科学历，中共
党员，曾任乐清县乐成镇常务副镇长。城区常务副区长，石帆镇镇长，温州信托投资公司乐清公司总经理兼乐清证券部总经理，华仪集团河南投资有限公司总经理，华仪集团党委书记兼工会主席。
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