600287 沪市 江苏舜天

证券代码：600287  股票简称：江苏舜天    编号：临 2022-007
        江苏舜天股份有限公司

  第十届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  江苏舜天股份有限公司董事会于 2022 年 4 月 8 日以书面方式向全体董事及
候选独立董事发出第十届董事会第八次会议通知。公司于 2022 年 4 月 15 日下午
召开 2022 年第一次临时股东大会，会议决议增补包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事。

  公司第十届董事会第八次会议于2022年4月15日股东大会会后在南京市软
件大道 21 号 B 座本公司会议室召开，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，监事
会成员及其他高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议由公司董事长高松先生主持，会议经过充分讨论，一致通过如下决议：

    关于调整董事会专门委员会委员名单及召集人的议案。

  增补包文兵先生担任第十届董事会审计委员会委员；并由吕伟先生担任审计委员会召集人。

  增补包文兵先生担任第十届董事会薪酬与考核委员会委员；并由包文兵先生担任薪酬与考核委员会召集人。

  增补包文兵先生担任第十届董事会提名委员会委员；并由包文兵先生担任提名委员会召集人。

  增补包文兵先生担任第十届董事会风险控制与合规委员会委员；并由吕伟先
生担任提名委员会召集人。

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                        江苏舜天股份有限公司董事会
                                            二零二二年四月十六日