证券简称：羚锐制药 证券代码：600285 编号：临2010—003
河南羚锐制药股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司第四届董事会第九次会议于2010 年1 月18 日以
通讯方式召开，参加表决的董事应为9 名，实际参加表决的董事9 名。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过如下决议:
《关于转让郑州羚锐制药股份有限公司49%的股权的议案》
公司持有郑州羚锐制药股份有限公司（以下简称“郑州羚锐”）27.30%的股
份，公司控股90%的子公司河南羚锐投资发展有限公司（以下简称“羚锐投资”）
持有郑州羚锐21.70%的股份，二者共计持有郑州羚锐49%的股份。
公司及羚锐投资拟将持有的郑州羚锐的全部股权一次性转让给中青港联
（北京）投资有限公司，转让总价款4410 万人民币，其中公司持有的股权作价
2457 万元，羚锐投资持有的股权作价1953 万元。
本次股权转让不构成公司的关联交易。
特此公告
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二0 一0 年一月十八日
