证券代码：600278 证券简称：东方创业 公告编号：2019-063
东方国际创业股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区娄山关路 85 号 A 座 26 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 367,264,161
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 70.3246
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式，现场会议主持人为公司董事长季胜君先生。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人;
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、公司董事会秘书及部分高管列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司拟确认其他非流动金融资产公允价值变动损失的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 360,862,599 98.2570 6,342,011 1.7268 59,551 0.0162
同意公司本次确认其他非流动金融资产公允价值变动损失合计 12,030.40 万元，预计将减少 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 9,022.80 万元（剔除递延所得税影响）。
2.00、关于公司资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案【逐项审议】
2.01、议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460 59,551 0.1649
2.02、议案名称：资产置换方案之拟置出资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460 59,551 0.1649
2.03、议案名称：资产置换方案之拟置入资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460 59,551 0.1649
2.04、议案名称：资产置换方案之置换资产的定价
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460 59,551 0.1649
2.05、议案名称：资产置换方案之差额支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460 59,551 0.1649
2.06、议案名称：资产置换方案之期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460 59,551 0.1649
2.07、议案名称：发行股份及支付现金购买资产方案之拟购买资产范围
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460 59,551 0.1649
2.08、议案名称：发行股份支付交易对价之发行股票种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460 59,551 0.1649
2.09、议案名称：发行股份支付交易对价之发行方式和发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460 59,551 0.1649
2.10、议案名称：发行股份支付交易对价之定价依据、定价基准日和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460 59,551 0.1649
2.11、议案名称：发行股份支付交易对价之价格调整方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460 59,551 0.1649
2.12、议案名称：发行股份支付交易对价之发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460 59,551 0.1649
2.13、议案名称：发行股份支付交易对价之上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460 59,551 0.1649
2.14、议案名称：发行股份支付交易对价之股份锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460 59,551 0.1649
2.15、议案名称：发行股份支付交易对价之期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 29,903,400 82.7891 6,157,011 17.0460
