证券代码：600277 证券简称：亿利洁能 公告编号：2022-047
债券代码：163399 债券简称：20 亿利 01
债券代码：163692 债券简称：20 亿利 02
亿利洁能股份有限公司
关于独立董事届满离任暨补选独立董事的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 关于公司独立董事届满离任事项
亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到独立董事章良忠先生的书面离任报告。根据中国证监会《上市公司独立董事规则》以及《公司章程》等规定，章良忠先生自任职公司独立董事至今届满六年，故其向公司递交了书面离任报告，辞去公司第八届董事会独立董事及董事会专门委员会委员职务，章良忠先生离任后，将不再担任公司任何职务。
章良忠先生届满离任不影响公司的正常运作，公司将按照有关规定尽快履行相关程序，完成独立董事的补选工作。在补选新的独立董事就任前，章良忠先生仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事职责。
章良忠先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对章良忠先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、 关于补选公司独立董事事项
根据公司战略发展需要，以及中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司
章程》的规定，经公司董事会提名，公司于 2022 年 8 月 15 日召开第八届董事会
第三十次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选王方明先生为公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。该事项经尚需提交公司股东大会审议，且王方明先生的任职资格和独立性尚需递交上海证券交易所备案审核。
候选人王方明先生已取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，拥有注册会计师资格，符合法律、法规规定的独立董事任职资格，公司董事会提名委员会已对王方明先生的候选人资格进行了审查，独立董事发表了同意的独立意见。
公司独立董事对本事项发表独立意见如下：
经审查独立董事候选人的个人履历等资料，我们认为：独立董事候选人王方明先生的教育背景、专业知识、工作经验等符合岗位的职责要求，不存在《公司法》规定的不宜担任上市公司独立董事的情形或被中国证监会确定为市场禁入者之情况；公司独立董事候选人的提名、审核以及相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，程序合法、有效，据此，我们一致同意本次董事会的提名，并将上述议案提交公司股东大会审议。
特此公告
亿利洁能股份有限公司董事会
2022 年 8 月 16 日
附：王方明先生简历
王方明，男，1964 年 9 月出生，博士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任
浙江财经学院副教授，星光农机股份有限公司独立董事、杭州科林电气股份有限公司独立董事等职。现任杭州电子科技大学副教授、硕士生导师，星光农机股份有限公司独立董事。拥有中国注册会计师证书和上海证券交易所独立董事资格证书。拟任本公司独立董事。
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