600261 沪市 阳光照明

证券代码：600261          证券简称：阳光照明          公告编号：临 2021-015
      浙江阳光照明电器集团股份有限公司

      关于修改《公司章程》部分条款的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  浙江阳光照明电器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月
17 日召开第九届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。根据新《证券法》的相关规定，结合公司实际情况，需对《公司章程》部分条款进行修改和完善，具体修改情况如下：

序号                修订前内容                          修订后内容

1        第二十九条 公司董事、监事、高      第二十九条 公司董事、监事、高级管
      级管理人员、持有本公司股份 5%以上  理人员、持有本公司股份 5%以上的股东，
      的股东，将其持有的本公司股票在买  将其持有的本公司股票或者其他具有股权
      入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6  性质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
      个月内又买入，由此所得收益归本公  卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本
      司所有，本公司董事会将收回其所得  公司所有，本公司董事会将收回其所得收
      收益。                            益。但是，证券公司因购入包销售后剩余股
          公司董事会不按照前款规定执行  票而持有 5%以上股份的，以及有国务院证
      的，股东有权要求董事会在 30 日内执  券监督管理机构规定的其他情形的除外。
      行。公司董事会未在上述期限内执行      前款所称董事、监事、高级管理人员、
      的，股东有权为了公司的利益以自己  自然人股东持有的股票或者其他具有股权
      的名义直接向人民法院提起诉讼。    性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有
          公司董事会不按照第一款的规定  的及利用他人账户持有的股票或者其他具
      执行的，负有责任的董事依法承担连  有股权性质的证券。

      带责任。                              公司董事会不按照前款规定执行的，股
                                        东有权要求董事会在 30 日内执行。公司董
                                        事会未在上述期限内执行的，股东有权为了
                                        公司的利益以自己的名义直接向人民法院
                                        提起诉讼。

                                            公司董事会不按照第一款的规定执行
                                        的，负有责任的董事依法承担连带责任。

2        第七十八条 股东（包括股东代理    第七十八条 股东（包括股东代理人）
      人）以其所代表的有表决权的股份数  以其所代表的有表决权的股份数额行使表
      额行使表决权，每一股份享有一票表  决权，每一股份享有一票表决权。

      决权。                                股东大会审议影响中小投资者利益的
          股东大会审议影响中小投资者利  重大事项时，对中小投资者表决应当单独计


      益的重大事项时，对中小投资者表决  票。单独计票结果应当及时公开披露。

      应当单独计票。单独计票结果应当及      公司持有的本公司股份没有表决权，且
      时公开披露。                      该部分股份不计入出席股东大会有表决权
          公司持有的本公司股份没有表决  的股份总数。

      权，且该部分股份不计入出席股东大      公司董事会、独立董事、持有 1%以上
      会有表决权的股份总数。            有表决权股份的股东或者依照法律、行政法
          公司董事会、独立董事和符合相  规或者国务院证券监督管理机构的规定设
      关规定条件的股东可以向公司股东征  立的投资者保护机构，可以作为征集人，自
      集其在股东大会上的投票权。征集股  行或者委托证券公司、证券服务机构，公开
      东投票权应当向被征集人充分披露具  请求公司股东委托其代为出席股东大会，并
      体投票意向等信息。禁止以有偿或者  代为行使提案权、表决权等股东权利。

      变相有偿的方式征集股东投票权。公      依照前款规定征集股东权利的，征集人
      司及股东大会召集人不得对征集投票  应当披露征集文件，公司应当予以配合。禁
      权提出最低持股比例限制。          止以有偿或者变相有偿的方式公开征集股
                                        东权利。公司及股东大会召集人不得对征集
                                        投票权提出最低持股比例限制。

                                            公开征集股东权利违反法律、行政法规
                                        或者国务院证券监督管理机构有关规定，导
                                        致公司或者其股东遭受损失的，应当依法承
                                        担赔偿责任。

3        第九十八条 董事应当遵守法律、    第九十八条 董事应当遵守法律、行政
      行政法规和本章程，对公司负有下列  法规和本章程，对公司负有下列勤勉义务：
      勤勉义务：                        ……

      ……                                （四）应当对证券发行文件和定期报告签
      （四）应当对公司定期报告签署书面  署书面确认意见发行人的董事、监事和高级
      确认意见。保证公司所披露的信息真  管理人员应当保证发行人及时、公平地披露
      实、准确、完整；                  信息，所披露的信息真实、准确、完整。
                                            董事、监事和高级管理人员无法保证证
                                        券发行文件和定期报告内容的真实性、准确
                                        性、完整性或者有异议的，应当在书面确认
                                        意见中发表意见并陈述理由，发行人应当披
                                        露。发行人不予披露的，董事、监事和高级
                                        管理人员可以直接申请披露。

4        第一百六十四条 监事会行使下      第一百六十四条 监事会行使下列职
      列职权：（一）应当对董事会编制的  权：（一）应当对董事会编制的证券发行文
      公司定期报告进行审核并提出书面审  件和定期报告进行审核并提出书面审核意
      核意见；                          见，监事应当签署书面确认意见；

5        第一百八十三条 公司聘用取得"      第一百八十三条 公司聘用报国务院证
      从事证券相关业务资格"的会计师事  券监督管理机构和国务院有关主管部门备
      务所进行会计报表审计、净资产验证  案的会计师事务所进行会计报表审计、净资
      及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1  产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期
      年，可以续聘。                    1 年，可以续聘。

  本次修改《公司章程》部分条款事项尚须提交公司2020年年度股东大会审议。
特此公告！

                          浙江阳光照明电器集团股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 20 日