证券代码：600257 证券简称：大湖股份 公告编号：2024-026
大湖水殖股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2024 年 8 月 15 日
(二)股东会召开的地点：湖南省常德市武陵区建设东路 348 号泓鑫桃林 6 号
楼 21 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 564
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 112,040,936
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 23.2818
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，合法有效。会议由董事长罗订坤先生主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 5 人。
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
3、董事会秘书出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会决议
有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,360,825 97.6079 2,504,001 2.2348 176,110 0.1573
2、议案名称：关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发
行 A 股股票相关事项有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,379,025 97.6241 2,502,201 2.2332 159,710 0.1427
3、议案名称：关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A 股 110,075,425 98.2457 1,735,901 1.5493 229,610 0.2050
4、议案名称：关于修订<股东会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 110,075,325 98.2456 1,742,801 1.5555 222,810 0.1989
5、议案名称：关于修订<董事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,599,225 97.8206 1,741,401 1.5542 700,310 0.6252
6、议案名称：关于修订<监事会议事规则>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,609,125 97.8295 1,742,501 1.5552 689,310 0.6153
7、议案名称：于修订<公司关联交易管理制度>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 109,540,325 97.7681 1,841,801 1.6438 658,810 0.5881
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议
案 议案名称 同意 反对 弃权
序
号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关 于 延长公
1 司 2023 年
度 向 特定对 4,729,614 63.8298 2,504,001 33.7934 176,110 2.3768
象发行 A 股
股 票 股东会
决 议 有效期
的议案
关 于 提请股
2 东 会 延长授
权 董 事会全 4,747,814 64.0754 2,502,201 33.7691 159,710 2.1555
权 办 理公司
向 特 定对象
发行 A 股股
票 相 关事项
有 效 期的议
案
关于修订<
3 公司章程> 5,444,214 73.4739 1,735,901 23.4273 229,610 3.0988
的议案
关于修订<
4 股 东 会议事 5,444,114 73.4725 1,742,801 23.5204 222,810 3.0071
规则>的议
案
关于修订<
5 董 事 会议事 4,968,014 67.0472 1,741,401 23.5015 700,310 9.4513
规则>的议
案
关于修订<
6 监 事 会议事 4,977,914 67.1808 1,742,501 23.5164 689,310 9.3028
规则>的议
案
关于修订<
7 公 司 关联交 4,909,114 66.2523 1,841,801 24.8565 658,810 8.8912
易 管 理 制
度>的议案
东或股东代理人所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案 4 至议案 7 为普通议案，
获得了出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权的 1/2 以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：周泰山、彭梨
2、律师见证结论意见：
公司 2024 年第二次临时股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；会议通过的决议合法、有效。
特此公告。
大湖水殖股份有限公司董事会
2024 年 8 月 16 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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