600256 沪市 广汇能源

  证券代码：600256          证券简称：广汇能源          公告编号：2021-099

                广汇能源股份有限公司

          监事会第八届第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    重要内容提示：

    无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

    本次监事会议案全部获得通过。

    一、监事会会议召开情况

  （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次会议通知和议案于 2021 年 10 月 14 日以电子邮件和传真方式向
各位监事发出。

  （三）本次监事会于 2021 年 10 月 19 日在乌鲁木齐市新华北路 165 号中天
广场 27 楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

  （四）本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，其中：监事李江红、王国
林及陈瑞忠以通讯方式参加本次会议。

  （五）本次会议由监事会主席刘光勇先生主持。

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过了《广汇能源股份有限公司 2021 年第三季度报告》，表决
结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

  监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2021 年第三季度的财务状况和经营管理情况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  全体监事保证公司 2021 年第三季度报告所载内容不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。

  《广汇能源股份有限公司 2021 年第三季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

  （二）审议通过了《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之（ESOP）员工
持股计划纲领（2021-2023）》，表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
  同意提交公司股东大会审议。

  《广汇能源股份有限公司共同富裕规划之（ESOP）员工持股计划纲领（2021-2023）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

  特此公告。

                                          广汇能源股份有限公司监事会
                                              二○二一年十月二十一日