广西梧州中恒集团股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会议案
2021 年 12 月 8 日
议案目录
序号 议案名称 页码
议案 1 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于<广西梧州中恒集团股份 2
有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团
议案 2 股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 3
的议案》
议案 3 《广西梧州中恒集团股份有限公司关于制定<广西梧州中恒集团 4
股份有限公司股权激励管理办法>的议案》
《广西梧州中恒集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事
议案 4 会及其授权人士全权办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关 5
事宜的议案》
议案 1
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）的法人治理结构，促进公司建立健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工的工作积极性。公司根据相关法律法规，制定《广西梧州中恒集团股份有限公司2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
具体内容详见公司于2021年9月25日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团 2021 年限制性股票激励计划（草案）》《中恒集团 2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。
本议案已经公司于2021年9月24日召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过。
以上议案，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
议案 2
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于制定《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、公司限制性股票激励计划的相关规定，并结合公司实际情况，特制定了《广西梧州中恒集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
具体内容详见公司于2021年9月25日在上海证券交易所网站披露的《中恒集团 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案已经公司于2021年9月24日召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过。
以上议案，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
议案 3
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于制定《广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励
管理办法》的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》，并结合公司实际情况，特制定《广西梧州中恒集团股份有限公司股权激励管理办法》。
具体内容详见公司于 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
披露的《中恒集团股权激励管理办法》。
本议案已经公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第三
十一次会议、第九届监事会第十七次会议审议通过。
以上议案，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
议案 4
广西梧州中恒集团股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司
2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案
各位股东及股东代表：
为保证公司 2021 年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2021 年限制性股票激励计划的有关事项：
（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1.授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；
2.授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和授予价格进行相应的调整；
3.授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的工商变更登记等事宜；
4.授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
5.授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；并授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所
提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；
6.授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；
7.授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；
8.授权董事会决定 2021 年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的继承等事宜，终止公司限制性股票激励计划；
9.授权董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
10.授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
11.授权董事会在限制性股票授予前，将激励对象放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整；
12.授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
（二）提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
（三）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会根据实
际需要委任或聘请收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。
（四）提请公司股东大会同意向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
本议案已经公司于2021年9月24日召开的第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过。
以上议案，现提交各位股东审议。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
2021 年 12 月 8 日
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