证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临 2011-025
新疆冠农果茸集团股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆冠农果茸集团股份有限公司关于召开第三届董事会第二十七次会议的通知
于 2011 年 5 月 30 日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出，公司第三届
董事会第二十七次会议于 2011 年 6 月 10 日在新疆库尔勒市团结南路 48 号库尔勒工
业园一楼会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 8 人（李愈先生、崔建文先生、梁
永先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生、王新安先生、何云先生）出席会议；
独立董事马洁因外出公差，未能出席会议，委托独立董事王新安代为出席。公司部
分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长李愈先生主持。会
议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份有限公司章程》的规定，合法
有效。
会议经认真审议，一致通过了以下决议：
一、审议通过《公司对新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司实施增资的议案》（内
容详见 2011 年 6 月 14 日《上海证券报》和《证券时报》临 2011-026 号公告及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn））
公司董事会同意对新疆冠农艾丽曼果业有限责任公司实施增资 1200 万元人民
币，其中：冠农股份以自有资金增资 612 万元人民币，其他自然人股东增资 588 万
元人民币，使其注册资金增至 1700 万元人民币。公司持有新疆冠农艾丽曼果业有限
责任公司 51%的股权。
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该项报告以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权表决通过。
独立董事马洁投弃权票，弃权理由：对冠农艾丽曼增资事宜，建议对其必要性
再做充分研究。
二、审议通过《公司收购吐鲁番市昊鑫矿业有限公司的议案》（内容详见 2011
年 6 月 14 日《上海证券报》和《证券时报》临 2011-027 号公告及上海证券交易所网
站www.sse.com.cn）
公司董事会同意暂用自有资金 4000 万元收购吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司
100%的股权。吐鲁番市昊鑫矿业有限责任公司系自然人刘福成、陆伟岗、傅建忠共
同出资设立的有限责任公司，注册资本 3330 万元，注册地：吐鲁番市新编区 12 号。
法定代表人：刘福成。经营范围：硫铁矿石销售。
该项报告以 6 票同意，0 票反对，3 票弃权表决通过。
独立董事马洁投弃权票，弃权理由：对收购吐鲁番市昊鑫矿业公司事宜，建议
进行更充分讨论和论证。
独立董事王新安投弃权票，弃权理由：无法判断定价的公允性。
独立董事何云投弃权票，弃权理由：对被收购方财务报表数据的异常变动存有
疑虑，对拟收购的采矿权给企业可能带来的收益存有疑虑。
三、审议通过《关于新疆冠农果蔬食品有限责任公司投资设立巴州冠农番茄食
品有限责任公司的议案》（内容详见 2011 年 6 月 14 日《上海证券报》和《证券时报》
临 2011-028 号公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
公司全资子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司同意出资 5000 万元，在巴
州和硕县境内投资成立巴州冠农番茄食品有限责任公司。新疆冠农果蔬食品有限责
任公司同意从莎车冠农果蔬食品有限责任公司搬迁一条日处理 1000 吨原料意大利生
产线及配套设施，经评估确认价值 3000 万元，同意现金出资 2000 万元，投资设立
巴州冠农番茄食品有限责任公司，持有其 100%的股权。公司董事会同意新疆冠农果
蔬食品有限责任公司投资设立巴州冠农番茄食品有限责任公司。
该项报告以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权表决通过。
独立董事马洁投弃权票，弃权理由：冠农果蔬本身处于亏损状态，再投孙公司
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巴州冠农番茄，增加了公司管理层次，建议研究其它方式达到同样目的。
特此公告！
新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
2011 年 6 月 10 日
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