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600251 沪市 冠农股份


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冠农股份:第三届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

公告日期:2010-10-22

证券代码:600251 股票简称:冠农股份 编号:临2010-039
    新疆冠农果茸集团股份有限公司
    第三届董事会第二十一次(临时)会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
    者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    新疆冠农果茸集团股份有限公司第三届董事会第二十一次(临时)会议于2010
    年10 月21 日以通讯方式召开,在确保公司9 名董事(包括3 名独立董事)(董事李
    愈先生、崔建文先生、梁永先生、魏鸿彬先生、李建国先生、孟琳先生;独立董事
    马洁先生、王新安先生、何云先生)充分了解会议内容的基础上,公司全体董事在
    规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸集团股份
    有限公司章程》的规定,合法有效。会议审议并一致通过了如下决议:
    一、审议通过《公司2010 年第三季度报告》(全文内容详见上海证券交易所网
    站www.sse.com.cn,正文内容详见2010 年10 月22 日《上海证券报》和《证券时报》)
    该项报告以9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。
    二、审议通过《公司在浦发银行乌鲁木齐分行申请流动资金贷款的议案》
    根据公司2010 年经营目标和经营计划,公司董事会同意公司向上海浦东发展银
    行股份有限公司乌鲁木齐分行申请5500 万元的两年期流动资金贷款。
    该项议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。
    三、审议通过《公司为新疆冠农番茄制品有限公司提供贷款担保的议案》(内容
    详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,2010 年10 月22 日《上海证券报》和《证
    券时报》临2010-040 号公告)
    为支持公司控股孙公司的生产经营活动,保护投资者的各项权益,使其不断增
    值,公司董事会同意为控股孙公司——新疆冠农番茄制品有限公司在中国农业银行
    巴音郭楞兵团支行1000 万元流动资金贷款提供连带责任担保,期限1 年。
    该项议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。2
    会议决定将本议案提交公司2010 年第一次临时股东大会审议。
    四、审议通过《关于受让新疆新世纪农产品物流股份有限公司股权的议案》(内
    容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn,2010 年10 月22 日《上海证券报》和
    《证券时报》临2010-041 号公告)
    该项议案以9 票同意,0 票反对,0 票弃权表决通过。
    特此公告。
    新疆冠农果茸集团股份有限公司董事会
    2010 年10 月21 日