600250 沪市 南纺股份

证券代码：600250    证券简称：南纺股份    编号：2021-041
        南京纺织品进出口股份有限公司

          第十届四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京纺织品进出口股份有限公司（以下简称南纺股份或公司）第十届四次董
事会于 2021 年 10 月 28 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参
加表决董事 9 人。会议的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  第十届四次董事会发出表决票 9 份，回收表决票 9 份，审议通过如下议案：
    一、《2021 年第三季度报告》（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）
  详见同日披露的《南纺股份 2021 年第三季度报告》。

  二、《关于修订<南纺股份内部审计制度（试行）>的议案》（表决结果：同意
9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  三、《关于修订<南纺股份经济责任审计暂行规定（试行）>的议案》（表决结
果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

  特此公告

                                  南京纺织品进出口股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日