证券代码：600240 证券简称：华业资本 公告编号：2018-030
北京华业资本控股股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区东四环中路39号华业国际中心A座16层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 509,455,654
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
35.7700
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事燕飞先生主持，会议采取现场与网络相结合的投票方式，以记名方式投票表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事长徐红女士因个人原因未能出席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、董事会秘书赵双燕女士出席了会议，部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：2017年年度报告和摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 509,425,354 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
2、议案名称：2017年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 509,425,354 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
3、议案名称：2017年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 509,425,354 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
4、议案名称：2017年年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 509,425,354 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
5、议案名称：2018年年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 509,425,354 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
6、议案名称：2017年年度利润分配（预案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 509,425,354 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
7、议案名称：2017年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 509,425,354 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
8、议案名称：制定2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 509,425,354 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
9、议案名称：续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 509,425,354 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
10、 议案名称：公司与华业发展2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预
计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 220,150,323 99.9862 30,300 0.0138 0 0.0000
11、 议案名称：公司与其他关联方2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度
预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 291,088,499 99.9895 30,300 0.0105 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司2018年度预计医疗金融投资金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 509,425,354 99.9940 30,300 0.0060 0 0.0000
13、 议案名称：公司2018-2019
