股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2018-018
北京华业资本控股股份有限公司
七届八次董事会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业资本控股股份有限公司七届八次董事会于2018年4月16日以书面及传真
方式发出会议通知，于2018年4月24日以现场及通讯方式召开，由公司董事燕飞先生
主持，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中独立董事3人，公司部分监
事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订版）和《公司章程》的规定。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议：
一、审议并通过了《2017年年度报告和摘要的议案》；
2017 年年度报告和摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司网站
（www.huayezb.com），同时2017年年度报告摘要见2018年4月25日出版的《上海证
券报》、《证券时报》和《中国证券报》。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
二、审议并通过了《2017年董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
三、审议并通过了《2017年年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
四、审议并通过了《2018年年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
五、审议并通过了《2017年年度利润分配（预案）的议案》；
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经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2017年度合并实现归属于母公司股东净利润998,208,562.02元，截止2017年12月31日合并未分配利润为4,706,449,764.64元。2017年度母公司实现净利润395,510,373.92元，截止2017年12月31日母公司未分配利润为387,730,607.02元。为使股东分享公司发展的经营成果，根据公司目前的资金状况，董事会提出以截止2017年12月31日公司1,424,253,600股总股本为基数，每10股派发现金红利1元（含税）的利润分配方案，共计分配利润142,425,360.00元。同时,董事会提出不以资本公积金转增股本。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《独立董事2017年度述职报告的议案》；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
独立董事将在2017年年度股东大会上进行述职。详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
七、审议并通过了《审计委员会<关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2017年年
度审计工作总结>的议案》；
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
八、审议并通过了《2017年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议
案》；
兑现范围：公司内部董事、公司高级管理人员。
兑现依据：公司内部董事、高级管理人员实行绩效考核薪酬制度。本次薪酬确认，依据公司2017年度经营目标完成情况、董事及高级管理人员岗位职责履行情况、年度工作计划完成情况进行薪酬核定。根据上述确认依据，经公司董事会薪酬与考核委员会考核审定，认为兑现的薪酬符合市场规则和行业薪酬水平，符合责、权、利统一的原则，有利于公司经营管理。
其中，董事薪酬的确定须提交股东大会审议，其他高级管理人员薪酬确认，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《制定2018年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，制定了2018年度董事（在公司领薪的非独立
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董事）及高级管理人员薪酬方案（草案）。主要内容：
1、在公司领薪的董事及高级管理人员实行岗位薪级薪酬与绩效考核相结合的年薪制度，根据公司绩效考核管理规定，薪酬总额由月度基本工资、月度绩效考核金、年度绩效考核金三部分组成，各部分在年薪中所占的比重和包含的项目根据岗位薪级的高低而不同。其中：月度基本工资为定额发放项目，根据岗位级别核定发放标准；月度绩效考核金根据月度绩效考核结果按月发放、年度绩效考核金年底考核合格者一次性发放。
2、其他事项：
（1）董事（在公司领薪的非独立董事）及高级管理人员薪酬实行月度薪金按月发放、年底清算绩效奖金的办法支付。
（2）薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
上述人员中，董事薪酬的确定须提交2017年年度股东大会审议，其他高级管理人员
薪酬的确定，提请股东大会授权董事会结合公司实际情况进行确定。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《董事会薪酬与考核委员会2017年履职情况汇总报告的议案》； 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
十一、审议并通过了《续聘会计师事务所的议案》；
根据中国证监会《关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的规定，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（含下属子公司）进行2018年度财务报表审计和内部控制审计工作。并提请股东大会授权董事会根据审计师的具体工作量确定其报酬。
2017年度公司支付年度财务审计费用70万元，内部控制审计费用50万元。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
本项议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《公司2017年度内部控制评价报告的议案》；
内部控制评价报告及会计师事务所的鉴证报告详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
十三、审议并通过了《公司内部控制审计报告的议案》；
内部控制审计报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
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表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。
十四、审议并通过了《关于2017年执行新会计准则的议案》；
根据财政部《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）的要求，公司将根据各准则对应时间变更节点按以上新会计准则的规定相应变更，主要会计报表列报情况及预计影响如下：
（1）《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》对于2017年5月28日之后持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等进行了规定，并采用未来适用法进行处理；修改了财务报表的列报，在合并利润表和利润表中分别列示持续经营损益和终止经营损益等。对比较报表的列报进行了相应调整：对于当期列报的终止经营，原来作为持续经营损益列报的信息重新在比较报表中作为终止经营损益列报。 受影响的报表项目及影响金额：
持续经营净利润 995,314,333.44元， 终止经营净利润0元。
（2）根据《企业会计准则第16号——政府补助》（2017），政府补助的会计处理方法从总额法改为允许采用净额法，将与资产相关的政府补助相关递延收益的摊销方式从在相关资产使用寿命内平均分配改为按照合理、系统的方法分配，并修改了政府补助的列报项目。2017年1月1日尚未摊销完毕的政府补助和2017年取得的政府补助适用修订后的准则。对新的披露要求不需提供比较信息，不对比较报表中其他收益的列报进行相应调整。 受影响的报表项目及影响金额：
其他收益 4,159,449.57元
营业外收入 -4,159,449.57元
（3）根据《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），在利润表中新增“资产处置收益”行项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，以及债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。相应的删除“营业外收入”和“营业外支出”项下的“其中：非流动资产处置利得”和“其中：非流动资产处置损失”项目，反映企业发生的营业利润以外的收益，主要包括债务重组利得或损失、与企业日常活动无关的政府补助、公益性捐赠支出、非常损失、盘盈利得或损失、捐赠利得、流动资产毁损报废损失等。对比较报表北京华业资本控股股份有限公司 第4页共9页
的列报进行了相应调整。 受影响的报表项目：
资产处置损益 -216,609,638.59元
营业外收入 -112,650.71元
营业外支出 -216,722,289.30元
表决结果：同意 9票，反对 0 票，弃权 0 票。
十五、审议并通过了《公司与华业物业公司2017 年度日常关联交易实际发生额及
2018年度预计日常关联交易的议案》；
公司2016年度股东大会审议，2017年预计与华业发展（深圳）有限公司（以下简
称：华业发展）全资子公司深圳华业物业管理有限公司（以下简称：华业物业公司）日常关联交易的金额不超过4,500万元。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2017 年度审计报告，2017 年公司实际与华业物业公司发生日常关联交易金额为23,368,847.04元，占公司最近一期经审计净资产绝对值0.34%，未超出年度预计发生额。
根据公司2018年开发经营的需要，参照上年度本公司与华业发展（深圳）有限
