为 你 建 筑 风 景
北京华业地产股份有限公司 第 1 页 共2 页
股票代码:600240 股票简称:华业地产 编号:临2010-039
北京华业地产股份有限公司
四届五十次董事会决议公告
特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京华业地产股份有限公司四届五十次董事会会议于2010 年10 月23日以传
真方式发出会议通知,于2010 年10 月28 日以通讯方式召开,由公司董事长徐红
女士主持,会议应参与表决的董事5人,实际表决的董事5人,其中独立董事2人,
公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开符合《公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年修订版)和《公司章程》的规定。与
会董事认真审议本次会议的议案,形成如下决议:
审议通过了《关于公司收购武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司99%股权的
议案》。
本公司拟与武汉飞翔科技环保股份有限公司(以下简称“飞翔科技环保公司”)
签署《武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司股权转让协议书》。拟出资1000 万元
受让飞翔科技环保公司持有的武汉凯喜雅飞翔房地产开发有限公司99%的股权。
公司此次股权收购有利于完善公司的业务和产品布局结构,增强公司可持续发展
能力。
表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。
公司两名独立董事刘秀焰女士、李力先生同意公司董事会提出的上述议案。
并就上述议案发表独立意见:认为,此次公司收购武汉凯喜雅飞翔房地产开发有
限公司99%的股权有利于公司加大对房地产项目的投入力度,增加公司土地储备,为 你 建 筑 风 景
北京华业地产股份有限公司 第 2 页 共2 页
为未来几年公司的经营增加新的利润增长点。本次股权收购所涉及内容符合相关
法律法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效,公司按照公正、公平原则
签订股权转让协议,交易价格合理,不存在损害公司和中小股东利益的情形。
特此公告。
北京华业地产股份有限公司
董事会
2010 年10 月29 日