证券简称：云南城投 证券代码：600239 公告编号：临2009—043 号
云南城投置业股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。
云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十五次会议通知于
2009 年10 月22 日以传真和邮件的形式发出，会议于2009 年10 月26 日以通讯表决的方
式举行。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事7 名，实际参加会议的董事7
名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
一、参会董事对议案进行了认真审议，表决通过以下议案：
1、会议以7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于公司向银行贷款的议案》
根据公司资金状况和用款需求，公司决定向招商银行昆明市分行贷款2 亿元人民币，
用于环湖东路土地一级开发项目。本次贷款期限为2 年，按照招商银行昆明市分行目前
利率标准计算利息，由公司控股股东云南省城市建设投资有限公司提供全额连带责任担
保。
2、会议以7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《关于变更“大白庙村城中村
改造”项目合作方案的议案》
公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司与云南创泰达房地产公司
签订合作框架协议的议案》，同意公司与云南创泰达房地产开发经营有限公司（下称“创
泰达公司”）合作成立云南城投创泰达有限责任公司，开发“大白庙村城中村改造”项
目。双方已于2009 年7 月15 日签订了《合作框架协议》。具体事宜详见公司于2009 年
7 月23 日在上海证券交易所网站和上海证券报上的公告。
根据创泰达公司出具的《关于成立“大白庙村城中村改造”项目公司有关事项的函》，
创泰达公司拟将“大白庙村城中村改造”项目出资人由其变为其控股股东云南同德实业
集团有限公司（下称“同德实业公司”）。鉴于同德实业公司的整体实力，经公司综合
考虑，同意将该项目出资人由创泰达公司变为其控股股东同德实业公司。经公司与同德
实业公司协商，一致同意将拟成立的 “大白庙村城中村改造”项目公司名称由“云南城
投创泰达有限责任公司”变更为“云南城投同德房地产开发有限公司”（以登记机关核
准的为准）；项目公司注册资本由人民币4 亿元变为人民币1 亿元。其中，公司出资金额由人民币2.8 亿元变为人民币5100 万元，持股比例相应由70%变为51%；同德实业公
司出资人民币4900 万元，持股比例为49%。
公司与同德实业公司已于2009 年10 月23 日签订了《合作协议书》。根据公司于2009
年10 月22 日与创泰达公司签订的《解除协议合同书》，双方于2009 年7 月15 日签订的
《合作框架协议》予以解除。
3、会议以7 票同意，0 票反对、0 票弃权，一致同意《公司2009 年第三季度报告》。
《公司2009 年第三季度报告》详见公司于同日在上海证券交易所网站和上海证券报
刊登的公告。
特此公告。
云南城投置业股份有限公司董事会
2009 年10 月28 日
