600236 沪市 桂冠电力

股票代码：600236            股票简称：桂冠电力                编号：2023-007
          广西桂冠电力股份有限公司

    第九届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于
2023 年 2 月 3 日上午 11:00 以现场+通讯表决方式在广西南宁市民族
大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室召开。会议通知及文件于 2023 年 1
月 16 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 名。其中：现场表决董事 5 名，分别是董事李凯、黄中良、张宏亮、邝丽华、韦锡坚；通讯表决董事 8 名，分别是董事陈伟庆、李景峰、于凤武、邓慧敏、李香华、夏嘉霖、潘斌、刘涛。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法、有效。会议审议并通过了如下议案：

  一、以 13 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整
公司第九届董事会各专门委员会组成人员的议案》

  由于第九届董事会部分董事变动，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司第九届董事会战略委员会、审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人选调整如下：

  （一）董事会战略委员会

主任委员：李凯
委员：黄中良、李香华、李景峰、于凤武、邓慧敏、张宏亮
（二）董事会审计委员会
主任委员：夏嘉霖
委员：黄中良、邓慧敏、邝丽华、潘斌
（三）董事会提名委员会
 主任委员：刘涛
 委员：黄中良、于凤武、韦锡坚、夏嘉霖
（四）董事会薪酬与考核委员会
 主任委员：潘斌
 委员：韦锡坚、张宏亮、邝丽华、刘涛
 特此公告。

                              广西桂冠电力股份有限公司
                                                董事会
                                        2023 年 2 月 4 日