证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临2010--029
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太原天龙集团股份有限公司
五届监事会临时会议决议公告
太原天龙集团股份有限公司第五届监事会临时会议于2010 年11
月8 日下午2:30 分在公司小会议室召开，会议应到监事5 人，实到
监事4 人，监事温改容女士委托监事白华女士代为出席并行使表决
权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如
下议案并形成决议：
一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
二、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议
案》，具体如下：
1、本次发行股票的种类和面值。
本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），面值为人民币
1.00 元/股。
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
2、发行价格
本次非公开发行股票发行价格不低于第五届董事会临时会议决
议公告日（即“定价基准日”）前二十个交易日公司股票均价的90%，
即6.799 元/股。董事会确定发行价格为6.80 元/股。公司的股票在定证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临2010--029
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价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行的发行价格做
相应调整。
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
3、发行数量和募集资金金额
本次非公开发行股票的数量为55,147,057 股，募集资金总额为
37,500.00 万元。
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
4、发行对象及认购方式
本次非公开发行对象为自然人王卫青、自然人鲍国熙、自然人方
海平、珠海市鑫安投资有限公司 、青岛百华盛投资有限公司。
本次非公开发行的股份由认购对象以现金方式认购。
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
5、本次发行股票的限售期
本次非公开发行完成后，经董事会认可的发行对象认购的股份自
发行结束之日起36 个月内不得上市交易或转让。
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
6、发行方式及发行时间
本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证监会核准
之日起的6 个月内择机发行。
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
7、上市地点
限售期满后，本次非公开发行的股票将申请在上海证券交易所上
市交易。
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临2010--029
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8、募集资金用途
本次募集资金用途为偿还公司负债约为25,200.00 万元；投资建
设TFT-LCD(LED)光学薄膜项目，投资额为10,000.00 万元；剩余部
分扣除发行费用后约1,000.00 万元用于补充流动资金。
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
9、本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
在本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司
新老股东共享公司发行前的滚存未分配利润。
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
10、本次非公开发行股票决议有效期限
本次非公开发行股票的决议有效期为自公司股东大会审议通过
本议案之日起十二个月。
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
三、《非公开发行股票预案》
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
四、《关于批准公司与各特定对象签订附条件生效的股份认购合
同的议案》
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
五、《非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
六、《关于公司与NANO SYSTEM CO., LTD 签署TFT—LCD
（LED）光学薄膜项目合作协议的议案》
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。证券代码：600234 证券简称：ST 天龙 编号：临2010--029
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七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股
票事宜的议案》
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
八、《前次募集资金使用情况报告》
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
九、《关于变更前次募集资金用途的议案》
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
十、《关于主营业务调整的议案》
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
十一、《关于增补董事的议案》
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
十二、《关于增补独立董事的议》
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
十三、《关于对签署债务重组协议进行授权的议案》
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
十四、《关于山西证监局现场检查有关问题的整改报告》
表决结果：同意：5 票，不同意：0 票，弃权：0 票。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司监事会
二零一零年十一月九日
