股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临 2011-004
凌源钢铁股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第四届监事会第十二次会议于 2011 年 2 月 23 日在辽
宁省沈阳市皇冠假日酒店会议室召开，会议由监事会主席王彦廷先生主持，应到
监事 3 人，实到 3 人，会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会议
经表决一致通过了以下事项：
1、公司 2010 年年度报告正文及摘要。
监事会认为：公司 2010 年度报废固定资产、计提减值准备等有关会计处理
符合公司实际情况和《企业会计准则》的有关规定，程序合法；2010 年度报告
的内容能够真实地反映出公司 2010 年度的生产经营情况和财务状况，年报的格
式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，年报的编制和审议程序符合法
律、法规和公司章程的规定；在年报的编制和审议过程中，未发现参与人员有违
反保密规定的行为。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、2010 年度监事会工作报告。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、关于与凌钢集团公司及其控制的公司签订 2011 年度日常关联交易协议的
议案。
(1)与凌钢集团公司签订 2011 年度日常关联交易协议(即《2011 年度综合服
务合同》)。
(2)与凌钢集团朝阳焦化有限责任公司签订《2011 年度焦炭供应合同》。
(3)与凌钢集团北票矿业有限责任公司签订《2011 年度铁精矿供应合同》。
(4)与赤峰虞山矿业有限公司签订《2011 年度铁精矿供应合同》。
以上关联交易价格总体上体现了市场化的原则，其中的协议价格是公允的，
不存在损害公司利益的情况。
赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
凌源钢铁股份有限公司监事会
2011 年 2 月 28 日
