股票代码：600231
股票简称：凌钢股份
编 号：临2010-024
凌源钢铁股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
凌源钢铁股份有限公司第四届董事会第十九次会议于2010 年10 月20 日在
公司三楼会议室召开，本次会议通知已于2010 年10 月9 日以专人送达、传真方
式发出。会议应到董事9 人，实到9 人，独立董事汪琦先生、张先治先生、唐国
林先生以通讯表决的方式参加了会议。会议由董事长张振勇先生主持，监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。会
议经表决一致通过了以下事项：
1、2010 年第三季度报告。
赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
2、关于报废部分固定资产的议案。公司在炼铁、炼钢等系统技术改造中,
部分设备拆除报废。三季度报废固定资产原值9954 万元，扣除已提折旧8273 万
元、残值135 万元和已提减值431 万元，净损失1115 万元。
赞成9 票，反对0 票，弃权0 票。
3、关于与赤峰虞山矿业有限公司签订《铁精矿供应协议》及《2010 年铁精
矿供应合同》的议案。授权公司总经理代表公司签署该项关联交易协议。
公司四名关联董事回避了该项议案的表决。
赞成5 票，反对0 票，弃权0 票。
独立董事汪琦先生、张先治先生、唐国林先生审查了该项议案，认为该项关
联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。
凌源钢铁股份有限公司董事会
2010 年10 月21 日
