股票代码：600231 股票简称：凌钢股份 编 号：临2008-0016
凌源钢铁股份有限公司监事会第三届第十次会议决议公告
2008年3月14日，公司在凌钢宾馆三楼会议室召开了监事会第三届十次会议，
应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司
章程》的规定。会议由监事会召集人苑成德主持。
经与会监事认真审议并表决，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过《关于<凌源钢铁股份有限公司向特定对象发行股份购买资产
暨关联交易的预案>的议案》
本次向凌源钢铁集团有限责任公司（以下简称“凌钢集团”）非公开发行股
份购买凌钢集团持有的凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司（以下简称“保国铁
矿”）60%股权；同时以现金购买凌钢集团持有保国铁矿剩余40%股权，资金来
源为通过本公司向不超过10名投资者（不包括控股股东凌钢集团）非公开发行股
份募集，非公开发行未获核准或募集资金到位后不足支付的，本公司运用自有资
金或银行贷款解决。本次重大资产重组完成后，保国铁矿100%股权将全部进入
本公司。
监事会认为：本次重大资产重组方案合法、合理，本次交易的标的拟以评估
值作为定价依据协商确定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规
及公司章程的规定。发行价格的确定原则公平、公正。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
二、审议通过《关于签订〈凌源钢铁股份有限公司与凌源钢铁集团有限责任
公司关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收购意向协议〉的议案》
监事会认为：公司拟与控股股东签订的《凌源钢铁股份有限公司与凌源钢铁
集团有限责任公司关于凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司股权收购意向协议》
符合正常商业条款的惯例，认购资产价格的定价方式合理，符合公司及股东利益。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
三、审议通过《关于凌源钢铁股份有限公司重大资产重组涉及重大关联交易
的议案》
该议案涉及公司与控股股东凌钢集团的关联交易。
监事会认为：本次关联交易是公开、公平、合理的，符合公司与全体股东的
利益，没有损害中小股东的利益。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
四、审议通过《关于<凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
本次向不超过10名投资者（不包括控股股东凌钢集团）发行不超过15,000万
股，不低于5,000万股股票，投资者以现金认购。募集现金将用于收购凌钢集团
持有的保国铁矿40%股权（定价最终经评估机构评估、辽宁省国有资产监督管理
委员会核准的评估净值为基础由交易双方协商确定）及在收购完成后对保国铁矿
进行增资43,090万元。募集资金不足收购及增资保国铁矿金额的部分本公司将运
用自有资金或银行贷款解决。
监事会认为：本次非公开发行股票方案合法、合理，发行价格的确定原则公
平、公正。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
凌源钢铁股份有限公司监事会
2008年3月14日
