证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2018-084
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年7月13日
(二) 股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 763,770,746
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.9879
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，独立董事范其勇先生因公务出差未能出席；
董事丁林辉先生因公务出差未能出席；
2、公司在任监事2人，出席1人，职工监事易贻端先生因公务出差未能出席；3、董事会秘书先正红、高级管理人员高敏红列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,634,64699.9821 136,100 0.0179 0 0
2、议案名称：关于公司非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,634,64699.9821 136,100 0.0179 0 0
2.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,634,64699.9821 136,100 0.0179 0 0
2.03议案名称：发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,634,64699.9821 136,100 0.0179 0 0
2.04议案名称：认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,634,64699.9821 136,100 0.0179 0 0
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,634,64699.9821 136,100 0.0179 0 0
2.06议案名称：发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,612,44699.9792 158,300 0.0208 0 0
2.07议案名称：本次非公开发行股票的锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,612,44699.9792 158,300 0.0208 0 0
2.08议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,634,64699.9821 136,100 0.0179 0 0
2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,634,64699.9821 136,100 0.0179 0 0
2.10议案名称：本次发行前公司滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,634,64699.9821 136,100 0.0179 0 0
2.11议案名称：本次非公开发行决议有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,624,84699.9808 145,900 0.0192 0 0
3、议案名称：关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,634,64699.9821 136,100 0.0179 0 0
4、议案名称：关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 763,634,64699.9821 136,100 0.0179 0 0
5、议案名称：关于公司本次非公开发行股票前次募集资金使用情况专项报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%）
