证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临 2012－21
贵州赤天化股份有限公司
二 O 一二年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议未通过《关于公司转让所持贵州天福化工有限责任公司 51%股
份的议案》；
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2012 年 6 月 25 日上午
8:30 在赤水市公司一楼会议室召开了 2012 年第一次临时股东大会。本次股东大
会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，现场会议于 2012 年 6 月 25
日上午 8:30 在公司一楼会议室召开，网络投票表决时间为 2012 年 6 月 25 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
参加本次会议的股东及股东代表共计 139 人，代表有表决权的股份总数为
279,771,663 股，占公司 2012 年 6 月 15 日股权登记日总股本(950,392,526 股)
的 29.44％，其中，出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数 14
人，代表股份 272,348,346 股，占公司股权登记日总股本的 28.66%；参加网络
投票的社会公众股股东人数 125 人，代表股份 7,423,317 股，占公司股权登记日
总股本的 0.78%，符合《公司法》和公司《章程》等有关规定，会议合法有效。
公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师参加了会议，会议由公司董事会
召集，董事长郑才友先生主持会议。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下
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决议：
1、审议未通过《关于公司转让所持贵州天福化工有限责任公司 51%股份的
议案》；
表决结果：1,898,372 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数（关联
股东回避）的 24.55%； 4,250,681 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总
数（关联股东回避）的 54.97%；1,583,400 股弃权, 占参加会议股东有效表决权
股份总数（关联股东回避）的 20.48%。
2、审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》。
表决结果：272,778,625 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.50 %； 4,578,893 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.64%；
2,414,145 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 0.86%。
3、审议通过了《关于公司配股方案的议案》。
各子议案表决结果如下：
（1）发行股票的种类和面值
表决结果：272,735,625 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.49%； 5,262,789 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.88%；
1,773,249 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 0.63%。
（2）配股基数、比例和数量
表决结果：272,735,625 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.49%； 5,260,389 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.88%；
1,775,649 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 0.63%。
（3）配股价格和定价原则
表决结果：272,735,625 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.49%； 5,232,789 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.87%；
1,803,249 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 0.64%。
（4）配售对象
表决结果：272,735,625 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.49%； 5,232,789 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.87%；
1,803,249 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 0.64%。
（5）本次配股募集资金的用途
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表决结果：272,735,625 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.49%； 5,232,789 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.87%；
1,803,249 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 0.64%。
（6）发行方式
表决结果：272,735,625 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.49%； 5,232,789 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.87%；
1,803,249 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 0.64%。
（7）发行时间
表决结果：272,735,625 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.49%； 5,232,789 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.87%；
1,803,249 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 0.64%。
（8）承销方式
表决结果：272,735,625 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.49%； 5,232,789 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.87%；
1,803,249 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 0.64%。
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
表决结果：272,735,625 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.49%； 5,232,789 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.87%；
1,803,249 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 0.64%。
（10）决议的有效期
表决结果：272,735,625 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.49%； 5,232,789 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.87%；
1,803,249 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 0.64%。
4、审议通过了《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》。
表决结果：272,782,746 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.50%； 3,476,507 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.24%；
3,512,410 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.26%。
5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体
事宜的议案》。
表决结果：272,785,146 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
3
97.50%； 3,469,907 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.24%；
3,516,610 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.26%。
6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
表决结果：272,841,185 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.52%； 3,373,307 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.21%；
3,557,171 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.27%。
7、审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》。
表决结果：272,950,303 股赞成，占参加会议股东有效表决权股份总数的
97.56%； 2,551,209 股反对，占参加会议股东有效表决权股份总数的 0.91%；
4,270,151 股弃权, 占参加会议股东有效表决权股份总数的 1.53%。
三、律师见证情况
公司聘请的北京市万商天勤律师事务所李大鹏律师和罗超律师对公司本次
临时股东大会进行见证，律师见证意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表
决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关
决议合法有效。
四、备查文件目录
1、贵州赤天化股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市万商天勤律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二一二年六月二十六日
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