证券代码：600226 证券简称：ST 瀚叶 公告编号：2023-031
浙江瀚叶股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县钟管镇工业区公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,235,569,199
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.6630
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长朱礼静女士主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，其中董事长崔巍先生因工作安排未出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书马现华先生现场出席本次会议；高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,235,133,317 99.9647 435,700 0.0353 182 0.00001
2、 议案名称：2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,235,133,317 99.9647 435,700 0.0353 182 0.00001
3、 议案名称：2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,235,133,317 99.9647 435,700 0.0353 182 0.00001
4、 议案名称：2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,235,112,317 99.9630 456,700 0.0370 182 0.00001
5、 议案名称：关于公司董事、监事 2022 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 1,233,619,917 99.8422 794,100 0.0643 1,155,182 0.0935
6、 议案名称：关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 455,625,436 99.8306 773,100 0.1694 182 0.00004
7、 议案名称：关于关联交易的议案
审议结果：通过
7.01 议案名称：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司与福建亿山电力工程有限公司发生的关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 455,625,436 99.8306 773,100 0.1694 182 0.00004
7.02 议案名称：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司与江苏亨通智能装备有限公
司发生的关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 455,625,436 99.8306 773,100 0.1694 182 0.00004
8、 议案名称：关于 2022 年日常关联交易情况及预测 2023 年日常关联交易的
议案
审议结果：通过
8.01 议案名称：公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其全资子公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,234,795,917 99.9374 773,100 0.0626 182 0.00001
8.02 议案名称：控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 455,625,436 99.8306 773,100 0.1694 182 0.00001
8.03 议案名称：公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,233,345,917 99.9373 773,100 0.0626 182 0.00001
9、 议案名称：2022 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,235,133,317 99.9647 435,700 0.0353 182 0.00001
10、议案名称：关于申请银行等金融机构借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,235,133,317 99.9647 435,700 0.0353 182 0.00001
11、议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A 股 1,234,774,917 99.9357 794,100 0.0643 182 0.00001
12、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构并支付 2022 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意
查看PDF原文
