证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临 2012-027
天津松江股份有限公司
第七届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三
十六次会议由董事长张锦珠女士召集，并于2012年7月27日上午10:00
以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长
张锦珠女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于公司持有的天津鑫汇松江投资有限公司
51%股权转让的议案》。
公司拟通过在天津产权交易中心挂牌方式将持有的天津鑫汇松
江投资有限公司（以下简称“鑫汇松江”）51%的股权公开转让，鑫
汇松江51%股权评估价格为5123.07万元，挂牌价格不低于此部分股权
评估价格。
鑫汇松江于2010年10月18日成立，住所为天津市武清区徐官屯街
江源道南侧4号，公司类型为有限责任公司，法定代表人为孙卫华，
注册资本为壹亿元人民币，经营范围：以自有资金对房地产业、工业
商业基础设施、园林绿化业进行投资，房地产开发与经营，房屋建筑
工程、道路桥梁工程施工，建筑安装，室内外装饰装修，市政工程施
工及技术咨询，房地产信息咨询，工程项目管理，商品房销售代理，
自有房屋租赁。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效
期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）
鑫汇松江股东情况如下表所示：
序号 股东名称 实收资本（元） 股权比例(%)
1 天津松江股份有限公司 51,000,000.00 51%
2 通辽希望（集团）房地产开发有限公司 39,000,000.00 39%
3 希望金汇投资管理有限公司 10,000,000.00 10%
合计 100,000,000.00 100%
根据五洲松德联合会计师事务所出具的审计报告，截至2012年3
月31日，鑫汇松江资产总额人民币514,594,017.63元，负债总额为
424,138,872.96元，所有者权益总额为90,455,144.67元。2012年1-3
月无营业收入，净利润为-1,985,083.13元。
根据天津华夏金信资产评估有限公司出具的评估报告，本次评估
主要采用资产基础法进行评估，截止2012年3月31日鑫汇松江评估前
账面资产总额计人民币51,459.40万元，负债总额计人民币42,413.89
万元，净资产总额计人民币9,045.51万元。评估后资产总额计人民币
52,459.13万元，负债总额计人民币42,413.89万元，净资产计人民币
10,045.24万元。净资产评估值与原账面值比较增值计人民币999.73
万元。增值率为11.05%。
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议并通过
了本议案。
特此公告。
天津松江股份有限公司
董 事 会
2012 年 7 月 27 日
天津松江股份有限公司
拟进行股权转让项目所涉及的
天津鑫汇松江投资有限公司
股东全部权益价值
资产评估报告
华夏金信评报字（2012）123号
评估机构名称：天津华夏金信资产评估有限公司
报告提交日期：二○一二年七月六日
天津松江股份有限公司*拟对天津鑫汇松江投资有限公司股权转让项目*资产评估报告
目 录
内 容 页 码
注册评估师声明 ........................................................................................................... 2
资产评估报告摘要 ....................................................................................................... 3
资产评估报告 ............................................................................................................... 6
一、委托方、被评估单位和约定书约定的其他评估报告使用者概况 .............. 6
二、评估目的 ............................................................................................................. 11
三、关于评估对象和评估范围的说明 ..................................................................... 12
四、价值类型及其定义 ............................................................................................. 12
五、评估基准日 ......................................................................................................... 13
六、评估依据 ............................................................................................................. 13
七、评估方法 ............................................................................................................. 15
八、评估程序实施过程和情况 ................................................................................. 16
九、评估假设 ............................................................................................................. 21
十、评估结论 ............................................................................................................. 23
十一、特别事项说明 ................................................................................................. 23
十二、评估报告使用限制说明 ................................................................................. 25
十三、评估报告日 ..................................................................................................... 25
附件： ......................................................................................................................... 26
1
天津松江股份有限公司*拟对天津鑫汇松江投资有限公司股权转让项目*资产评估报告
注册评估师声明
一、我们在执行本资产评估业务中，遵循相关法律法规和资产评估准则的规
定，恪守独立、客观和公正的原则；根据我们在执业过程中收集的资料，本评估
报告中陈述的内容是客观的，并对评估结论合理性承担相应的法律责任。
二、评估对象涉及的资产、负债清单由委托方、被评估单位申报并经其签章
确认；所提供资料的真实性、合法性、完整性，恰当使用评估报告是委托方和相
关当事方的责任。
三、我们与评估报告中的评估对象没有现存或者预期的利益关系；与相关当
事方没有现存或者预期的利益关系，对相关当事方不存在偏见；本公司及参加评
估工作的全体人员与被评估单位及有关当事人无任何利害关系。
四、我们已对评估报告中的评估对象及其所涉及资产进行现场调查；我们已
对评估对象及其所涉及资产的法律权属状况给予必要的关注，对评估对象及其所
涉及资产的法律权属资料进行了查验，并对已经发现的问题进行了如实披露，且
已提请委托方及相关当事方完善产权以满足出具评估报告的要求；但不对评估对
象的法律权属作任何形式的保证。
五、我们出具的评估报告是在恪守独立、客观和公正原则及资产评估准则基
础上形成的，仅在评估假设和限定条件下成立；评估报告中的分析、判断和结论
受评估报告中假设和限定条件限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载
明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响，我们提醒评估报告
使用者关注评估报告特别事项说明和使用限制。
六、我们执行本项资产评估业务的目的是对被评估企业相关资产价值进行估
算并发表自己的专业意见，
