证券代码：600225 证券简称：天津松江 公告编号：临2010-070
天津松江股份有限公司
2010 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有新议案提交表决；
●本次会议无否决或修改议案的情况。
一、会议召开和出席情况
天津松江股份有限公司2010 年第五次临时股东大会现场会议于
2010 年 11 月12 日上午10:00 在天津市河西区梅江蓝水园24 号楼二
楼第一会议室召开，本次会议以现场会议与网络投票相结合方式召
开，网络投票通过上海证券交易所交易系统进行，网络投票时间为
2010 年11 月12 日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15:00。本
次股东大会由公司董事会召集，由董事长张锦珠女士主持。
参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数362 人，代表股份
464,643,206 股，占公司股份总数的74.18%。其中，出席现场会议的
股东及授权代表人数共3 人，代表股份436,481,707 股，占公司股份
总数的69.68%；参加网络投票的股东人数共359 人，代表股份
28,161,499 股，占公司股份总数的4.50%。会议符合《中华人民共和
国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和
本公司章程的有关规定。
二、议案审议情况
经现场记名投票和网络投票表决，大会通过了如下议案：（一） 审议通过了《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公
司涉及房地产开发业务资产的评估报告书的议案》。
该议案涉及关联交易事项，关联股东天津滨海发展投资控股有限
公司回避表决。
表决结果如下：
同意90,035,249 股，占出席会议有效表决权股份数的99.06%；
反对578,282 股，占出席会议有效表决权股份数的0.64%；弃权
274,968 股，占出席会议有效表决权股份数的0.30%。
（二） 审议通过了《关于公司收购天津市铭朗置业投资有限公
司房地产开发业务资产的议案》。
该议案涉及关联交易事项，关联股东天津滨海发展投资控股有限
公司回避表决。
表决结果如下：
同意89,213,586 股，占出席会议有效表决权股份数的98.16%；
反对584,926 股，占出席会议有效表决权股份数的0.64%；弃权
1,089,987 股，占出席会议有效表决权股份数的1.20%。
（三） 审议通过了《关于公司控股子公司天津松江集团有限公
司相关资产转让给公司控股股东的议案》。
该议案涉及关联交易事项，关联股东天津滨海发展投资控股有限
公司回避表决。
表决结果如下：
同意89,468,691 股，占出席会议有效表决权股份数的98.44%；
反对153,553 股，占出席会议有效表决权股份数的0.17%；弃权
1,266,255 股，占出席会议有效表决权股份数的1.39 %。
三、律师见证情况本次股东大会经北京市中银律师事务所黄玲律师、柏平亮律师出
席会议见证并出具法律意见书，北京市中银律师事务所黄玲律师、柏
平亮律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员和
召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合
我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成
的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、天津松江股份有限公司2010 年第五次临时股东大会决议；
2、北京市中银律师事务所关于天津松江股份有限公司2010 年第
五次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
天津松江股份有限公司
董事会
2010 年11 月12 日
