证券代码：600225 证券简称：ST天香 公告编号：2009-临076
华通天香集团股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华通天香集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议
于2009 年11 月18 日上午10：00 以通讯方式召开，应参与表决董事9 人，实际
参与表决董事9 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
审议通过了《关于公司董事会授权总经理办公会通过招标、拍卖、挂牌方式
获取国有土地使用权的议案》：为应对市场变化，提高公司纵向决策的效率，支
持高级管理层及时有效的经营决策，不断提高公司市场竞争力，公司董事会将由
公司董事会决定的通过招标、拍卖、挂牌方式获取国有土地使用权类投资事项权
限授权公司总经理办公会行使。该授权时限为自本次董事会会议决议生效日始，
至本年度股东大会召开之日止。
表决结果：赞成票9 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并一致通过本议
案。
特此公告。
华通天香集团股份有限公司
董事会
2009 年11 月18 日
