600216 沪市 浙江医药

股票代码：600216          股票简称：浙江医药          编号：2024-014
  浙江医药股份有限公司第九届十八次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

    浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 5 月
27 日以通讯表决方式召开了第九届十八次董事会会议。本次会议的通知于 2024
年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司董事会换届董事候选人提名的议案》；

  鉴于公司第九届董事会将于 2024 年 6 月届满到期，根据《公司法》、《股票
上市规则》、《公司章程》、《公司独立董事制度》及上市公司董事会换届的运行程序并结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会审核通过，拟向股东大会推荐李男行先生、刘中先生、苍宏宇先生、王红卫先生、俞育庆女士、储振华先生、梁碧蓉女士为公司第十届董事会董事候选人；推荐裘益政先生、夏青女士、吴晓明先生、吴以扬先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（以上董事、独立董事候选人简历见附件）

      同意11  票，反对0票，弃权  0票。

      该议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》；

      同意11  票，反对0票，弃权  0票。

  具体内容详见 2024 年 5 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上
刊登的《浙江医药关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

  附件：第十届董事会董事候选人简历

  特此公告。

                                      浙江医药股份有限公司董事会

                                            2024 年 5 月 28 日

附件：第十届董事会董事候选人简历

  李男行先生，1986 年生，中共党员，华中科技大学光信息科学与技术专业
本科毕业。2011 年 8 月至 2013 年 5 月在美国塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学
习。2017 年 5 月至 2019 年 5 月任浙江创新生物有限公司常务副总经理，2018
年 6 月至 2021 年 6 月任公司董事、常务副总裁。2021 年 6 月起任公司副董事长、
副总裁。2022 年 5 月起兼任公司市场管理部总经理。公司实际控制人李春波先生与李男行先生为父子关系，截至本公告披露日，李男行先生持有公司股份1,115,237 股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  刘中先生，1969 年生，九三学社，博士研究生，机械科学研究院机械设计
与理论专业。1991 年 7 月至 1993 年 8 月，历任中国核仪器设备总公司干部、华
夏证券有限公司干部；1993 年 8 月至 1998 年 5 月，担任南方证券有限公司干部、
股票发行处业务经理（处长级）、投资银行部副总经理；1998 年 5 月至 2002 年
1 月，担任国信证券有限责任公司干部、投资银行总部执行副总经理；2002 年 1
月至 2019 年 6 月，历任国都证券股份有限公司干部、副总经理；2019 年 6 月至
2020 年 6 月，担任阳光保险集团股份有限公司资深专家；2020 年 9 月至今，担
任中国国投高新产业投资有限公司副总经理。2023年 6月起任本公司副董事长。刘中先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，刘中先生持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  苍宏宇先生，1983年生，中共党员，研究生，清华大学经济管理学院工商管理专业，工程师。2009年9月至2014年7月，历任毕马威华振会计师事务所审计部职员，中国日报社总编室、财务部、国际传播办公室职员；2014年7月至2017年6月，担任中国同辐股份有限公司企业管理部、战略投资部、战略规划部职员；2017年6月至2020年7月，担任北京中同蓝博临床检验所有限公司副总经理、中国同辐股份有限公司核医疗事业部副总经理、中核医疗产业管理有限公司放射诊疗事业部副经理；2020年7月至2022年6月，担任中核医疗产业管理有限公司放射诊疗事业部经理、核医疗事业部经理；2022年6月至今，担任中国国投高新产业投资有限公司医药健康团队总监。2023年6月起任本公司董事。苍宏宇先生与本公司、
本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，苍宏宇先生持有公司股份数量为0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王红卫先生，1969 年生，中共党员，重庆大学精细化工专业本科毕业，高
级工程师。2002 年至 2005 年任新昌制药厂合成药分厂厂长，2005 年至 2011 年
任新昌制药厂副厂长，2013 年至 2015 年任浙江医药昌海生物维生素一区产品经
理，2015 年 6 月至 2018 年 6 月任浙江医药总裁助理、昌海生物分公司副总经理，
2016 年 1 月至 2018 年 6 月任昌海生物维生素厂厂长（兼），2018 年 6 月至 2021
年 6 月任公司高级管理人员，分管昌海生物分公司。2021 年 6 月 16 日起任公司
常务副总裁。王红卫先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，王红卫先生持有公司股份数量为 262,500 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  俞育庆女士，1977 年生，中共党员，高级工程师，执业药师。北京大学国际药物工程管理专业（IPEM）毕业，工程硕士。历任浙江医药股份有限公司新昌
制药厂 QA 主管，新昌制药厂质管部副部长。2015 年 8 月至 2020 年 6 月任新昌
制药厂副厂长兼质量管理部经理、质量授权人，2020 年 6 任浙江昌海制药有限公司副总经理兼质量管理部经理、质量授权人，2021 年 6 月起任公司质量总监。2021 年 6 月起任公司董事。俞育庆女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，俞育庆女士持有公司股份数量为100,000 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
  储振华先生，1982 年生，中共党员，制药工程师/注册安全工程师。浙江理工大学应用化学专业本科毕业，美国东肯塔基大学安全、安保与应急管理研究生学历。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术员，浙江医药股份有限公司安全监察部副部长。2019 年至今任浙江医药股份有限公司 HSE 监察部部长，
2021 年 6 月起任公司 HSE 总监。2021 年 6 月起任公司董事。储振华先生与本公
司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，储振华先生持有公司股份数量为 150,000 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。


  梁碧蓉女士，1989 年生，硕士研究生学历，生物技术专业。获浙江大学理
学学士学位，美国东北大学理学硕士学位。2018 年 8 月至 2020 年 3 月，在浙江
创新生物有限公司医药法规部工作。2020 年 4 月至 2023 年 4 月任公司注册法规
部副部长；2023 年 4 月至今任公司注册法规部部长。梁碧蓉女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，梁碧蓉女士持有公司股份数量为 15,000 股，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  裘益政先生，1974 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。中国会计学术高端人才，浙江省管理会计咨询专家，现任浙江工商大学会计学院党委书记。
2002 年 7 月至 2007 年 11 月任浙江工商大学讲师，2007 年 12 月至 2010 年 12
月任浙江工商大学财务系主任，2011 年 1 月至 2019 年 12 月任浙江工商大学会
计学院副院长，2010 年 1 月至 2022 年 11 月任浙江工商大学金融学院党委书记。
2022 年 12 月至今任浙江工商大学会计学院党委书记。2021 年 6 月起任公司独立
董事。裘益政先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，裘益政先生持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  夏青女士，1977 年生，中国农工党员，博士研究生学历，教授。主要研究前沿生物技术及再生医学。曾在美国南加州大学药学院学习蛋白质药物研发、美国哈佛医学院学习诱导多能干细胞技术。2006 年至今在北京大学药学院工作，
2017 年晋升教授，2022 年北京大学药学院长聘教授。2021 年 6 月起任公司独立
董事。夏青女士与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，夏青女士持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴晓明先生，1954 年生，中共党员，博士研究生学历，教授。1993 年 5 月
至 1997 年 6 月在中国药科大学任教，历任副教授、教授、副校长、常务副校长；
1997 年 6 月至 2013 年 1 月在中国药科大学担任教授、博士生导师，并担任校长
职务；2013 年 1 月至 2019 年 6 月在中国药科大学药物科学研究院担任教授、博
士生导师。2021 年 12 月起任公司独立董事。吴晓明先生与本公司、本公司控股
股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，吴晓明先生持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  吴以扬先生，1962 年生，中共党员，华东政法大学法学学士，编审（教授），
二级巡视员（副厅级）。1984 年 7 月至 2008 年 4 月上海法治报工作，历任编辑、
记者、新闻采编中心主任、总编助理、副总编，曾获“全国百佳法制新闻工作者”
荣誉称号。2008 年 4 月至 2022 年 7 月上海市法学会工作，历任会员部副主任、
《东方法学》杂志常务副主编、编辑部主任、研究部主任、二级巡视员，曾获“全国优秀法学会工作者”荣誉称号。吴以扬先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，吴以扬先生持有公司股份数量为 0，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。