证券代码：600216 证券简称：浙江医药 公告编号：2023-035
浙江医药股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日以通讯表
决方式召开了第九届十六次董事会会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议
案》，拟对《公司章程》部分条款作以下修改：
序号 《公司章程》原条文 《公司章程》修改后的条文
第二十四条 公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可
以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法
（一）上海证券交易所集中竞价交易方 律、行政法规和中国证监会认可的其他
式； 方式进行。
1 （二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第（三）项、
（三）中国证监会认可的其他方式。 第（五）项、第（六）项规定的情形收
公司因本章程第二十三条第（三）项、 购本公司股份的，应当通过公开的集中
第（五）项、第（六）项规定的情形收 交易方式进行。
购本公司股份的，应当通过公开的集中
交易方式进行。
第二十五条 公司因本章程第二十三 第二十五条 公司因本章程第二十三
条第（一）项至第（二）项规定的情形 条第（一）项至第（二）项规定的情形
收购本公司股份的，应当经股东大会决 收购本公司股份的，应当经股东大会决
议；公司因本章程第二十三条第（三） 议；公司因本章程第二十三条第（三）
项、第（五）项、第（六）项规定的情 项、第（五）项、第（六）项规定的情
形收购本公司股份的，应当经三分之二 形收购本公司股份的，可以依照本章程
以上董事出席的董事会会议决议。 的规定或者股东大会的授权，经三分之
公司依照第二十三条规定收购本公司 二以上董事出席的董事会会议决议。
2 股份后，属于第（一）项情形的，应当 公司依照第二十三条规定收购本公司
自收购之日起10日内注销；属于第（二） 股份后，属于第（一）项情形的，应当
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 自收购之日起10日内注销；属于第（二）
内转让或者注销。 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月
公司依照第二十三条第（三）项、第（五） 内转让或者注销。
项、第（六）项规定收购的本公司股份， 公司依照第二十三条第（三）项、第（五）
将不超过本公司已发行股份总额的 项、第（六）项规定收购的本公司股份，
10%，并应当在三年内转让或者注销。 将不超过本公司已发行股份总额的
10%，并应当在三年内转让或者注销。
3 第二十九条 公司董事、监事、高级管 第二十九条 公司董事、监事、高级管
理人员、持有本公司股份 5%以上的股 理人员、持有本公司股份 5%以上的股
东，将其持有的本公司股票在买入后 6 东，将其持有的本公司股票在买入后 6
个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月内又
买入，由此所得收益归本公司所有，本 买入，由此所得收益归本公司所有，本
公司董事会将收回其所得收益。但是， 公司董事会将收回其所得收益。但是，
证券公司因包销购入售后剩余股票而 证券公司因包销购入售后剩余股票而
持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 持有 5%以上股份的以及有中国证监会
6 个月时间限制。 规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、监事、高级管理人员、
自然人股东持有的股票，包括其配偶、 自然人股东持有的股票，包括其配偶、
父母、子女持有的及利用他人账户持有 父母、子女持有的及利用他人账户持有
的股票。 的股票。
公司董事会不按照前款规定执行的，股 公司董事会不按照前款规定执行的，股
东有权要求董事会在 30 日内执行。公 东有权要求董事会在 30 日内执行。公
司董事会未在上述期限内执行的，股东 司董事会未在上述期限内执行的，股东
有权为了公司的利益以自己的名义直 有权为了公司的利益以自己的名义直
接向人民法院提起诉讼。 接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责 的，负有责任的董事依法承担连带责
任。 任。
第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。 须经股东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额,达到或超过最近一期经审 外担保总额,超过最近一期经审计净资
计净资产的 50%以后提供的任何担保； 产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，超过最近
过最近一期经审计总资产的 30%以后 一期经审计总资产的 30%以后提供的
提供的任何担保； 任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）公司在一年内担保金额超过公司
4 象提供的担保； 最近一期经审计总资产 30%的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）为资产负债率超过 70%的担保对
净资产 10%的担保； 象提供的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
提供的担保。 净资产 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。
股东大会违反对外担保审批权限和审
议程序的，由违反审批权限和审议程序
的相关股东视情节轻重承担相关责任。
第八十条 公司应在保证股东大会合
5 法、有效的前提下，通过各种方式和途 /
径，优先提供网络形式的投票平台等现
代信息技术手段，为股东参加股东大会
提供便利。
第八十二条 董事、监事候选人名单以 第八十一条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。董事、 提案的方式提请股东大会表决。
监事候选人可以分别由上一届董事会、 股东大会就选举董事、监事进行表决
监事会提名，也可以由单独或者合并持 时，根据本章程的规定或者股东大会的
有公司发行在外有表决权股份总数 决议，可以实行累积投票制；选举两名
10%以上且连续持股时间已超过二十 以上独立董事的，应该实行累积投票
四个月的股东提名。 制；单一股东及其一致行动人拥有权益
6 股东大会就选举董事、监事进行表决 的股份比例在 30%及以上的，应该采用
时，根据本章程的规定或者股东大会的 累积投票制。
决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选
前款所称累积投票制是指股东大会选 举董事或者监事时，每一股份拥有与应
举董事或者监事时，每一股份拥有与应 选董事或者监事人数相同的表决权，股
选董事或者监事人数相同的表决权，股 东拥有的表决权可以集中使用。董事会
东拥有的表决权可以集中使用。董事会 应当向股东公告候选董事、监事的简历
应当向股东公告候选董事、监事的简历 和基本情况。
和基本情况。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零六条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资
本、发行债券或其他证券及上市方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
7 （七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案； 形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、
对外担保事项、委托理财、关联交易、 对外担保事项、委托理财、关联交易、
对外捐赠等事项； 对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司总裁、董事会 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会
秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘 秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘
公司副总裁、财务总监等高级管理人 公司副总裁、财务总监等高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案； （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项； （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为
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