600216 沪市 浙江医药

股票代码：600216        股票简称：浙江医药        编号：临 2021-029

  浙江医药股份有限公司第九届一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况

  浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 6 月
16 日下午在浙江医药总部 1 号楼 401 会议室，以现场与视频通讯表决相结合的
方式召开了第九届一次董事会会议。本次会议的通知于 2021 年 6 月 8 日以电子
邮件方式发出。会议应参加董事十人，实际参加董事十人，董事李男行先生通过视频方式出席会议，公司监事及其他高级管理人员列席会议。会议由李春波先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》；
  会议一致选举李春波先生为公司第九届董事会董事长，尹志锋先生、吕春雷先生、李男行先生为公司第九届董事会副董事长。

  李春波、尹志锋、李男行：同意10  票，反对0  票，弃权  0  票。
  吕春雷：同意  9票，反对0  票，弃权  1  票。

    2、审议通过了《关于公司第九届董事会四个专门委员会委员组成的方案》；
    公司第九届董事会战略、提名、审计、薪酬与考核委员会四个专门委员会的 召集人和委员名单如下：

  战略委员会：李春波（召集人）、尹志锋、陈乃蔚、吕春雷、李男行；

  提名委员会：陈乃蔚（召集人）、李男行、夏青；

  审计委员会：裘益政（召集人）、陈乃蔚、储振华；

  薪酬与考核委员会：陈乃蔚（召集人）、裘益政、尹冠乔。

  同意  10票，反对  0  票，弃权  0  票。

    3、审议通过了《公司第九届董事会聘任总裁、董事会秘书提名函》；


    经公司董事长提名，董事会决定聘任吕春雷先生为公司总裁，聘任叶伟东先生为公司董事会秘书。

  公司独立董事认为公司总裁和董事会秘书的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。
    吕春雷：同意  9  票，反对0  票，弃权  1  票。

    叶伟东：同意  10  票，反对0  票，弃权0  票。

    4、审议通过了《公司第九届董事会聘任高级管理人员提名函》；

  经总裁提名，董事会决定聘任王红卫先生为公司常务副总裁，聘任李男行先生、俞焕明先生、朱金林先生、平建洪先生为公司副总裁，俞焕明先生分管药品营销公司和浙江来益医药有限公司，朱金林先生分管浙江昌海制药有限公司，平建洪先生分管浙江创新生物有限公司；聘任安永斌先生、梁丽萍女士、王小平先生为公司高级管理人员，安永斌先生分管浙江芳原馨生物医药有限公司，梁丽萍女士分管新昌制药厂，王小平先生分管浙江可明生物医药有限公司；聘任李齐融女士为公司财务总监。

  公司独立董事认为公司高管人员的任职资格合法，提名方式、聘任程序合法，相关人员能够胜任所任岗位的职责要求。独立董事的独立意见为同意。

  同意  10  票，反对  0  票，弃权  0  票。

    5、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

  董事会决定聘任裘珂女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

  同意  10  票，反对  0  票，弃权  0  票。

  以上职务聘任任期均为三年。

    附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

    特此公告。

                                          浙江医药股份有限公司董事会
                                                2021 年 6 月 17 日

附件：董事长、副董事长、高级管理人员、证券事务代表简历

  李春波先生，1959 年生，中共党员，中国药科大学医药经济管理专业毕业，教授级高级工程师，高级会计师，历任新昌制药厂财务科长、副厂长、总会计师，1997年5月至2000年5月任浙江医药股份有限公司副总经理兼新昌制药厂厂长，
2000 年 5 月至 2003 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理兼新昌制药厂厂长，
2003 年 6 月至 2009 年 6 月任浙江医药股份有限公司董事长兼总经理，2009 年 6
月至今任本公司董事长。

  尹志锋先生，1978 年生，中共党员，经济学博士，中国人民大学财政金融
学院金融学专业，高级经济师。2008 年 1 月至 2012 年 6 月任中国工商银行总行
投资银行部研究中心、重组并购处、市场资信业务处、综合管理处干部，2012
年 6 月至 2017 年 11 月任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处副处长，
2017 年 11 月至 2020 年 9 月任中国工商银行总行内部审计局境外机构审计处处
长，2020 年 9 月至 2020 年 11 月任中国国投高新产业投资有限公司副总经理，
2020年 11月至今任中国国投高新产业投资有限公司副总经理、总法律顾问。2021年 6 月 16 日起任本公司副董事长。

  吕春雷先生，1967 年生，中共党员，浙江工业大学精细化工专业毕业，南京工业大学生物化工专业博士研究生学历，教授级高级工程师。历任新昌制药厂研究所合成室主任，新昌制药厂合成二车间主任，新昌制药厂厂长助理兼生产部经理，新昌制药厂副厂长兼合成药厂厂长，新昌制药厂常务副厂长，新昌制药厂
代厂长，2004 年 3 月至 2006 年 6 月任新昌制药厂厂长，2006 年 6 月至 2009 年
6 月任公司副总经理，2009 年 6 月至 2015 年 6 月任公司董事、副总经理，2015
年 6 月至 2018 年 6 月任公司常务副总裁兼昌海生物分公司总经理，2018 年 6 月
至 2021 年 6 月任公司董事、总裁。2021 年 6 月 16 日起任公司副董事长、总裁。
  李男行先生，1986 年生，中共党员，华中科技大学光信息科学与技术专业
本科毕业。2011 年 8 月至 2013 年 5 月在美国塔尔萨大学和史蒂文森理工学院学
习。2017 年 5 月至今任浙江创新生物有限公司常务副总经理，2018 年 6 月至 2021
年 6 月任公司董事、常务副总裁。2021 年 6 月 16 日起任公司副董事长、副总裁。

  王红卫先生, 1969 年生，中共党员，重庆大学精细化工专业本科毕业，高
级工程师。2002 年至 2005 年任新昌制药厂合成药分厂厂长，2005 年至 2011 年
任新昌制药厂副厂长，2013 年至 2015 年任浙江医药昌海生物维生素一区产品经
理，2015 年 6 月至 2018 年 6 月任浙江医药总裁助理、昌海生物分公司副总经理，
2016 年 1 月至 2018 年 6 月任昌海生物维生素厂厂长（兼），2018 年 6 月至 2021
年 6 月任公司高级管理人员，分管昌海生物分公司。2021 年 6 月 16 日起任公司
常务副总裁。

  俞焕明先生, 1968 年生，中共党员，浙江工业大学生物化工本科学历。1991
年 9 月至 1995 年 5 月在浙江新昌酒厂工作，历任车间工艺员、生产科副科长，
1995 年 5 月至 2001 年 2 月在新昌制药厂工作，历任市场部产品经理、药品营销
公司区域经理，2001 年 2 月至 2003 年 9 月任浙江中强医药有限公司总经理，2003
年 2 月至 2012 年 7 月任浙江医药股份有限公司商业公司总经理兼药品营销公司
副总经理。2012 年 7 月至今任浙江来益医药有限公司董事长兼总经理。2015 年
6 月至 2018 年 6 月任公司副总裁。2018 年 6 月至 2021 年 6 月任公司高级管理人
员，分管国内药品制剂营销。2019 年 9 月起任药品营销公司总经理。2019 年 10
月起至今任公司副总裁，分管药品营销公司和浙江来益医药有限公司。

  朱金林先生, 1975 年生，中共党员，高级工程师，高级技师。华东师范大学分析化学专业毕业，理学硕士，北京大学国际药物工程管理专业(IPEM)，工程硕士。历任新昌制药厂质检中心分析实验室主任，新昌制药厂质管部副部长，浙
江医药股份有限公司国际贸易技术部副部长。2006 年 8 月至 2015 年 6 月任新昌
制药厂质量管理部部长、质量授权人，2012 年兼任浙江医药股份有限公司质量
管理办公室主任，2007 年 12 月至 2015 年 6 月任浙江医药股份有限公司总经理
助理。 2015 年 6 月至 2021 年 6 月任公司副总裁、质量总监，分管质量。2021
年 6 月 16 日起任公司副总裁，分管昌海制药。

  平建洪先生，1977 年生，中共党员，中国药科大学国际贸易专业毕业。2000年 8 月参加工作，历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂厂办职员、国贸部业务员，浙江医药股份有限公司国际贸易部二部副经理、三部经理、副总经理、副部长兼二部经理，浙江昌海制药有限公司销售部经理，浙江创新生物有限公司商务

拓展办公室总监，2017 年 12 月至 2020 年 3 月任浙江医药股份有限公司国际贸
易副总监。2020 年 3 月任浙江医药股份有限公司贸易总公司副总经理兼贸易二
部经理，2021 年 3 月任浙江创新生物有限公司常务副总经理。2021 年 6 月 16
日起任公司副总裁。

  叶伟东先生，1963 年生，中共党员，浙江大学化工系毕业，教授级高级工
程师。1987 年 8 月至 1990 年 6 月在宁波市环境保护科学研究所工作，1990 年 7
月至 2008 年 3 月在浙江医药股份有限公司新昌制药厂工作，历任车间主任、研
究院副院长、研究院院长，2008 年 3 月至 2015 年 6 月任浙江医药股份有限公司
总工程师，2015 年 6 月至今任公司董事会秘书。叶伟东先生与本公司、本公司控股股东及本公司实际控制人不存在关联关系，截至本公告披露日，叶伟东先生持有公司股份数量为 400,000 股,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  安永斌先生，1968 年生，中共党员，浙江大学应用化学专业毕业，高级工程师。1991 年至 2013 年历任浙江医药新昌制药厂生产运营部生产车间主任、生产部副经理、合成药中心实验室主任、合成药厂副厂长等职务，2013 年 3 月起历任浙江医药昌海生物分公司副总经理、维生素二区总监、生命营养品厂厂长等
职务，2015 年 6 月起兼任浙江医药股份有限公司 HSE 总监。2021 年 6 月 16 日起
任公司高级管理人员。

  梁丽萍女士，1974 年生，中共党员，高级工程师，执业药师。中国药科大学药学专业，四川大学工商管理专业本科毕业。历任浙江医药股份有限公司新昌制药厂车间技术员，车间副主任，车间主任，分厂副厂长。2015 年 11 月至今任
浙江医药股份有限公司新昌制药厂制剂分厂常务副厂长。2021 年 6 月 16 日起任
公司高级管理人员。

  王小平先生，1970 年生，毕业于华东理工大学生物工程专业，工程师。1990
年 7 月至 2004 年 6 月就职于岳阳市制药一厂，2004 年 7 月至 2014 年 6 月就职
于宜昌东阳光药业股份有限公司，2014 年 7 月至 2018 年 4 月任新昌制药厂副总
工程师兼生物药物分厂副厂长，2018 年 5 月至今任新昌制药厂生物药物分厂厂

长。2021 年 6 月 16 日起任公司高级管理人员。

  李齐融女士，1988 年生，2011 年 9 月本科毕业于澳大利亚墨尔本 MONASH
UNIVERSITY，BAC