600216 沪市 浙江医药

证券代码：600216        证券简称：浙江医药      公告编号：临 2021-019
                浙江医药股份有限公司

          关于修改《公司章程》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江医药股份有限公司（以下简称“公司”）2021年4月22日召开的第八届十六次董事会审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》，拟对《公司章程》部分条款作以下修改：

      《公司章程》原条款                    修改后条款

    第一百一十条 董事会应当确定对    第一百一十条 董事会应当确定对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、租赁事项、关 外担保事项、委托理财、租赁事项、关联交易的权限，建立严格的审查和决策 联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会 家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。重大投资项目指超过董事会审批 批准。重大投资项目指超过董事会审批
权限的所有项目。                  权限的所有项目。

    对外投资（含委托理财、租赁事项）    对外投资（含委托理财、租赁事项）
权限：公司董事会有权决定单项投资额 权限：公司董事会有权决定单项投资额
在 3 亿元以下的单项对外投资。超过 3 占公司最近一期经审计的净资产 20%以
亿元的各类投资项目需经董事会审议 下比例的单项对外投资。超过最近一期后，提交股东大会审议通过后方可实 经审计的净资产 20%的各类投资项目需
施。                              经董事会审议后，提交股东大会审议通
    ……                          过后方可实施。

    本条规定董事会权限同时还应满      ……

足上海证券交易所股票上市规则规定。    本条规定董事会权限同时还应满
                                  足上海证券交易所股票上市规则规定。

  除上述第一百一十条以外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》条款的修改尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                          浙江医药股份有限公司董事会
                                                2021 年 4 月 23 日