600215 沪市 派斯林

             长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司
　　　　　　　　　　　　2001年临时股东大会决议公告

　　长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司“　”以下简称″公司″“　”于2001年6月30日上午9时在开发大厦3楼会议室召开2001年临时股东大会，出席会 议的股东及股东代表7名，代表股数140，748，397股，占公司总股本30，600万股的46．00%，董事、监事出席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效，会议由董事长江才先生主持，审议并通过了如下决议：
　　一、审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》；
　　表决结果：同意140，748，397股，占出席会议股东股数的100%，不同意0股，弃权0股。
　　二、审议通过了《关于2001年公司增资配股的议案》
　　根据中国证券监督管理委员会第一号令《上市公司新股发行管理办法》及证监发200143号文《关于做好上市公司新股发行工作的通知》等规定的配股政策和条件，本公司董事会对公司的实际经营情况和相关事项进行逐项检查，认为公司符合现行配股增资的有关规定，决定于2001年申请配股增资。
　　（一）配股基数、比例和数量
　　本公司以2000年12月31日总股本30600万股为基数，向股权登记日登记在册的全 体股东按103的比例配股，共计可配售股份9180万股。其中国家股股东可配售4219 ．2万股，内部职工股股东可配售2260．8万股，社会公众股股东可配售2700万股。本公司国家股股东以现金方式认购210．96万股，占其可配售部分的5%股份，其余部分 予以放弃。内部职工股、社会公众股股东实行自愿认购原则。
　　表决结果：同意140，748，397股，占出席会议股东股数的100%，不同意0股，弃权0股。
　　（二）配股价格及定价方法
　　1、配股价格暂定为10～14元/股
　　2、配股定价方法
　　（1）配股价格不低于公司2000年末每股净资产；
　　（2）参考公司股票在二级市场上的价格和市盈率情况；
　　（3）投资项目的资金需求量；
　　（4）遵循与主承销商协商一致的原则。
　　表决结果：同意140，748，397股，占出席会议股东股数的100%，不同意0股，弃权0股。
　　（三）配股对象
　　本次配股对象为股权登记日登记在册的全体股东。
　　表决结果：同意140，748，397股，占出席会议股东股数的100%，不同意0股，弃权0股。
　　（四）本次配股募集资金的用途
　　1、投资35521．44万元用于组建长春经开华软新能源技术有限责任公司
　　表决结果：同意140，748，397股，占出席会议股东股数的100%，不同意0股，弃权0股。
　　2、投资7464．9万元用于组建长春联信光电子有限责任公司
　　表决结果：同意140，748，397股，占出席会议股东股数的100%，不同意0股，弃权0股。
　　3、投资19997．5万元用于建设长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套 工程项目。
　　表决结果：同意140，748，397股，占出席会议股东股数的100%，不同意0股，弃权0股。
　　（五）本次配股不涉及关联交易。
　　（六）本次配股决议的有效期限：自公司2001年临时股东大会通过本配股方案之日起十二个月内有效。
　　表决结果：同意140，748，397股，占出席会议股东股数的100%，不同意0股，弃权0股。
　　（七）授权事宜：提请公司临时股东大会授权董事会在决议有效期内，根据国家有关法律和法规全权办理与本次配股相关的具体事项，并在配股实施完毕后修改公司章程的相关条款及变更工商登记。
　　表决结果：同意140，748，397股，占出席会议股东股数的100%，不同意0股，弃权0股。
　　本次配股方案经本次股东大会审议通过后，须报中国证券监督管理委员会核准。
　　三、审议通过了《2001年配股募集资金运用的可行性报告》
　　（一）投资35521．44万元用于组建长春经开华软新能源技术有限责任公司。
　　本公司与吉林省华软技术股份有限公司共同出资39521．44万元组建长春经开华 软新能源技术有限责任公司。其中，本公司以现金方式出资35521．44万元，占总股 本的89．88%；吉林省华软技术股份有限公司以其拥有的锂离子产品制备技术投资4000万元，占总股本的10．12%。
　　长春经开华软新能源技术有限责任公司正式组建之后，将主要投资以下两个项目：
　　1、投资19814万元用于建设年产1000万只聚合物锂离子电池项目
　　该项目年产1000万只聚合物锂离子电池，产品广泛应用于IT行业的各个领域，特别是笔记本电脑和摄像机等电子产品。该项目已经吉林省发展计划委员会吉计高字2001479号文批准。
　　项目总投资19814万元，建设期2年，预计内部收益率49．56%，投资回收期4．18年（含建设期）。
　　2、投资19707．44万元用于建设年产1000万只碳纳米锂离子电芯项目
　　该项目年产1000万只碳纳米锂离子电芯，产品是聚合物锂离子电池的核心组件，主要应用于手机等电子产品。该项目已经吉林省发展计划委员会吉计高字2001478号文批准。
　　项目总投资19707．44万元，建设期2年，预计内部收益率49．42%，投资回收期3．99年（含建设期）。
　　（二）投资7464．9万元用于组建长春联信光电子有限责任公司
　　本公司与中科院长春光学精密机械研究所科技总公司、韩国半导体工程公司共同出资24883万元（约折2998万美元，各方出资时美元与人民币汇率按美元汇出当日中 华人民共和国外汇管理局外汇牌价所示比率计算）组建长春联信光电子有限责任公司。其中，本公司以现金方式出资7464．9万元，占总股本的30%；中科院长春光学精密机械研究所科技总公司以现金方式出资11197．4万元，占总股本的45%；韩国半导体 工程公司以现金方式出资6220．8万元，占总股本的25%。
　　长春联信光电子有限责任公司正式组建之后，将主要投资建设高精细度超扭曲型液晶显示器项目。该项目主要从事生产、销售高精细度STN液晶显示器以及显示模块 ，产品主要应用于移动通讯类、个人数字处理类、机载和车载用特殊显示器。该项目已经吉林省发展计划委员会吉计工字2001477号文批准。
　　项目总投资24883万元，建设期14个月，预计内部收益率41．33%，投资回收期3 ．97年（含建设期）。
　　（三）投资19997．5万元用于建设长春经济技术开发区东北部工业区基础设施配套工程项目
　　该项目将在东北部工业区内修建9条道路及与道路配套的桥涵、给水管线、排水 管线、热力管线、电力管线、路灯及绿化工程。项目建成之后将提高长春经济技术开发区东北部工业区基础设施水平，提供更加良好的投资环境。该项目已经吉林省发展计划委员会吉计资字2001471号文批准。
　　项目总投资19997．5万元，建设期2年，预计内部收益率19．05%，投资回收期5 ．98年（含建设期）。
　　 表决结果：同意140，748，397股，占出席会议股东股数的100%，不同意0股， 弃权0股。
　　四、审议通过了《关于公司涉足会展产业并整体收购长春国际会展中心的议案 》
　　随着社会的繁荣、经济的发展与科技的进步，集展览、贸易、娱乐、餐饮、酒店、运动、培训为一体的大规模会展中心，正逐步成为城市经济发展新的经济增长点。　　本次公司涉足会展产业也将为公司带来了新的利润源。
　　国际会展中心建筑面积约为58，693平方米，坐落于长春经济技术开发区内，由 展览、会议、室外会展三个区组成，将满足长春市举办世界汽车博览会、电影节、冰雪节等大中型会议的举行。该国际会展中心将于2001年7月中旬正式投入使用并将承 展2001年8月底举行的长春世界汽车博览会。
　　长春国际会展中心系由长春东南开发建设有限公司独家投资兴建，经北京中证评估有限责任公司中证评报字2001第021号评估报告评估，长春国际会展中心整体 资产的评估价值为65，493．03万元。本公司将按照评估价值，以对长春东南开发建 设有限公司的债权及自筹资金实施本次收购。
　　表决结果：同意140，747，597股，占出席会议股东股数的99．99%，不同意0股 ，弃权800股。
　　本次股东大会经北京市同维律师事务所鲍卉芳律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员资格合法有效，股东大会表决程序合法有效。
　　特此公告
　　　　　　　　　　　　　长春经济技术开发区开发建设
　　　　　　　　　　　　　（集团）股份有限公司董事会
　　　　　　　　　　　　　　　　 2001年7月3日