证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-106
扬州亚星客车股份有限公司
关于修订《公司章程》及其他制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 28 日召开第八
届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。现将相关内容公告如下：
一、修订《公司章程》的相关情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号―规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第四十七条 独立董事有权向董 第四十七条 独立董事有权向董事会提议
事会提议召开临时股东大会。对独立 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时董事要求召开临时股东大会的提议， 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政董事会应当根据法律、行政法规和本 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提章程的规定，在收到提议后 10 日内提 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈出同意或不同意召开临时股东大会的 意见。
书面反馈意见。 独立董事行使前款职权时，应当经全体独
董事会同意召开临时股东大会 立董事过半数同意。
的，将在作出董事会决议后的 5 日内 董事会同意召开临时股东大会的，将在作
发出召开股东大会的通知；董事会不 出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的同意召开临时股东大会的，将说明理 通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将
由并公告。 说明理由并公告。
第七十条 在年度股东大会上，董 第七十条 在年度股东大会上，董事会、监
事会、监事会应当就其过去一年的工 事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出作向股东大会作出报告。每名独立董 报告。每名独立董事也应作出述职报告，对其
事也应作出述职报告。 履行职责的情况进行说明。独立董事年度述职
报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时
披露。
第八十三条 董事、监事候选人名 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案
单以提案的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
表决时，实行累积投票制： 根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行
(一)股东大会选举两名(含两名) 累积投票制：
以上董事或监事时，采取累积投票制； (一)股东大会选举两名(含两名)以上董事
(二)董事和独立董事分别选举； （含独立董事）或监事时，采取累积投票制；
…… (二)非独立董事和独立董事分别选举；
根据本章程的规定或者股东大会 ……
的决议，可以实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
前款所称累积投票制是指股东大 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者
会选举董事或者监事时，每一股份拥 监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可有与应选董事或者监事人数相同的表 以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、决权，股东拥有的表决权可以集中使 监事的简历和基本情况。
用。董事会应当向股东公告候选董事、
监事的简历和基本情况。
第九十七条 董事由股东大会选 第九十七条 董事由股东大会选举或更换，
举或更换，并可在任期届满前由股东 并可在任期届满前由股东大会解除其职务，董大会解除其职务，董事任期三年，任 事任期三年，任期届满，可连选连任，但独立
期届满，可连选连任。 董事连续任职不得超过六年。
…… ……
董事可以由总经理或者其他高级 董事可以由总经理或者其他高级管理人员
管理人员兼任，但兼任总经理或者其 兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职他高级管理人员职务的董事以及由职 务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不工代表担任的董事，总计不得超过公 得超过公司董事总数的 1/2。独立董事占董事
司董事总数的 1/2。 会成员的比例不得低于 1/3，且至少包括 1 名
有权提名董事候选人的有： 会计专业人士。
(一)董事会； 有权提名董事候选人的有：
(二)监事会； (一)董事会；
(三)单独或合并持有公司发行在 (二)监事会；
外有表决权股份总数百分之三以上的 (三)单独或合并持有公司发行在外有表决股东(单独或合并持有公司发行在外 权股份总数百分之三以上的股东可以提出非独有表决权股份总数百分之一以上的股 立董事候选人(单独或合并持有公司发行在外
东可以提出独立董事候选人)。 有表决权股份总数百分之一以上的股东可以提
提名人应向董事会提供其提出的 出独立董事候选人)。
董事候选人简历和基本情况以及其提 依法设立的投资者保护机构可以公开请求
名意图。 股东委托其代为行使提名独立董事的权利。前
…… 述提名人不得提名与其存在利害关系的人员或
者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人
员作为独立董事候选人。
提名人应向董事会提供其提出的董事候选
人简历和基本情况以及其提名意图。
……
第一百零一条 董事可以在任期 第一百零一条 董事可以在任期届满以前
届满以前提出辞职。董事辞职应向董 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职
报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。
事会提交书面辞职报告。董事会将在 2 如因董事的辞职导致公司董事会低于法定
日内披露有关情况。 最低人数时，或独立董事辞职导致董事会或其
如因董事的辞职导致公司董事会 专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法低于法定最低人数时，在改选出的董 规或公司章程规定，或者独立董事中欠缺会计
专业人士，在改选出的董事就任前，原董事仍
事就任前，原董事仍应当依照法律、 应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程行政法规、部门规章和本章程规定， 规定，履行董事职务。
履行董事职务。 除前款所列情形外，董事的辞职自辞职报
除前款所列情形外，董事辞职自 告送达董事会时生效。
辞职报告送达董事会时生效。 董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成
补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法
律法规和公司章程的规定。
第一百零五条 独立董事应按照 第一百零五条 公司建立独立董事工作制
法律、行政法规及部门规章的有关规 度。独立董事应对公司及全体股东负有忠实与
定执行。 勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证
监会规定、上海证券交易所业务规则和本章程
的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与
决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整
体利益，保护中小股东合法权益。独立董事应
当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实
际控制人等单位或个人的影响。
独立董事应按照法律、行政法规、中国证
监会和上海证券交易所的有关规定执行。
第一百零八条 董事会行使下列 第一百零八条 董事会行使下列职权：
职权： ……
…… 公司董事会设立审计委员会, 并根据需要
公司董事会设立审计委员会, 并 设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门委员
根据需要设立战略、提名、薪酬与考 会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和核等相关专门委员会。专门委员会对 董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审董事会负责，依照本章程和董事会授 议决定。专门委员会成员全部由董事组成。其权履行职责，提案应当提交董事会审 中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员议决定。专门委员会成员全部由董事 会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计组成，其中审计委员会、提名委员会、 委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会薪酬与考核委员会中独立董事占多数 成员应当为不在公司担任高级管理人员的董
并担任召集人，审计委员会的召集人 事。董事会负责制定专门委员会工作规程，规为会计专业人士。董事会负责制定专 范专门委员会的运作。专门委员会的人员构成、门委员会工作规程，规范专门委员会 任期、职责范围、议事规则、档案保存等应符
的运作。 合相关法律、行政法规、部门规章的规定及本
超过股东大会授权范围的事项， 章程、公司指定的专门委员会工作细则等相关
应当提交股东大会审议。 规定。
公司董事会审计委员会负责审核公司财务
信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变
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