证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2023-045
扬州亚星客车股份有限公司
第八届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）本次董事会会议通知和议案材料于 2023 年 7 月 14 日以书面及电子邮件形
式送达全体董事。
（三）本次董事会会议于 2023 年 7 月 14 日以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。
（五）本次董事会会议由全体参会董事推举的董事田亮先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司控股股东委托贷款展期暨关联交易的议案》
为补充公司流动资金，公司与潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）及山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）、江苏银行股份有限公司扬州分行（以下简称“江苏银行”）于 2022 年 8 月起陆续签订《委托贷款合同》，潍柴扬州公司通过财务公司和江苏银行以委托贷款方式向公司分别提供借款 33,000 万
元和 3,000 万元，共计 36,000 万元，上述委托贷款于 2023 年 8 月起陆续到期。
经公司与潍柴扬州公司协商，拟对上述委托贷款 36,000 万元进行展期，展期期限为一年，利率不高于 3.5%，不高于贷款市场报价利率，按月结息。本次委托贷款展期手续费为贷款金额的万分之五，由潍柴扬州承担。本次委托贷款方式为信用贷款，公司不提供担保。
独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。其中关联董事丁迎东、吴永松回避表
决。本议案获得通过。
2、审议通过《关于推选董事代行董事长职责的议案》
鉴于公司原董事长董长江先生已经辞职，为保证公司及董事会正常运作，根据《公司章程》等相关规定，现经公司全体董事一致同意，推选公司董事、总经理田亮先生代为履行董事长职责，直至公司选举产生新任董事长任职生效之日止。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。
具体内容详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《亚星客车关于董事长辞职及推选董事代行董事长职责的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023 年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二三年七月十五日
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