600213 沪市 亚星客车

证券代码：600213          证券简称：亚星客车            公告编号：2022-051
            扬州亚星客车股份有限公司

        第八届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2022 年 8 月 5 日以书面及电子邮件形式
送达全体董事。

  （三）本次董事会会议于 2022 年 8 月 11 日以通讯方式召开。

  （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。

  （五）本次董事会会议由董事长董长江先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  经公司董事长提名及董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任盛卫宁先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告。

                                      扬州亚星客车股份有限公司董事会

                                          二Ｏ二二年八月十二日

附：简历

  盛卫宁：男，1979 年 11 月生，中共党员，硕士研究生学历。历任潍柴动力股份有
限公司证券部投资关系岗、证券部投资者关系业务副经理、证券与资本运营部投资者关系业务副经理，本公司董事会秘书。现任本公司董事会办公室主任，厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事。