证券代码：600213 证券简称：亚星客车 公告编号：2021-088
扬州亚星客车股份有限公司
关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第
七届董事会第三十一次会议审议通过了公司2021年非公开发行A股股票（简称
“本次发行”）的相关议案，并于2021年7月9日经2021年第一次临时股东大会审
议批准。
2021年10月19日，公司召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于
公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，对公司2021年非公
开发行A股股票预案中的相关内容进行修订，现就本次非公开发行A股股票预案修
订涉及主要内容说明如下：
预案章节 章节内容 修订说明
1、更新本次非公开发行股票的审议程序
特别提示 2、明确本次非公开发行股票的股票数量
3、明确本次非公开发行股票的募集金额
释义 1、修订和补充相关释义
二、本次非公开发行的背景和 1、更新本次非公开发行的目的涉及的财务数据
目的
三、本次非公开发行方案概要 1、明确本次非公开发行股票的股票数量
第一节 本次非公 2、明确本次非公开发行股票的募集金额
开发行股票方案 五、本次发行是否导致公司控 1、明确本次非公开发行股票的股票数量
概要 制权发生变化
七、本次发行方案已经取得有
关主管部门批准的情况以及 1、更新本次非公开发行股票的审议程序
尚需呈报批准的程序
第二节 发行对象 三、潍柴扬州主营业务情况 1、更新发行对象最近一年资产情况
基本情况 四、潍柴扬州最近三年简要财 1、更新发行对象最近一年简要财务报表
务情况
第三节 附条件生 二、补充协议主要内容 1、补充《附条件生效的非公开发行股票认购协议
效的非公开发行 之补充协议》合同主体、签订时间及明确认购金
预案章节 章节内容 修订说明
股票认购协议及 额和数量
补充协议内容摘
要
第四节 董事会关 一、募集资金使用计划 1、明确本次非公开发行股票的募集金额
于本次募集资金
使用的可行性分 二、本次募集资金使用的必要 1、更新本次募集资金使用的必要性涉及的财务数
析 性和可行性 据
第五节 董事会关 1、更新审批风险的描述
于本次发行对公 六、本次非公开发行相关风险 2、更新补充财务风险
司影响的讨论与 的讨论和分析 3、更新本次非公开发行项目的风险涉及的财务数
分析 据
第六节 公司利润 二、公司最近三年利润分配及
分配政策的制定 未分配利润使用情况 1、更新2020年度利润分配实施情况
及执行情况
第七节 本次非公 1、确定假设前提中的发行数量及调整发行时间
开发行A股股票摊 一、本次发行对主要财务指标 2、根据公司2020年度经审计的财务数据，更新了
薄即期回报分析 的影响分析 财务指标计算的假设前提条件，并更新了本次发
行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响
本次修订后的非公开发行A股股票预案详见公司登载于《证券时报》《上海
证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《扬州亚星客
车股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二Ｏ二一年十月二十日
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