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600213:亚星客车关于修订公司章程的公告

公告日期:2020-10-09

600213:亚星客车关于修订公司章程的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:600213          证券简称:亚星客车            公告编号:2020-047
            扬州亚星客车股份有限公司

            关于修订公司章程的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 9 月 30 日召开第七
届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。现将相关内容公告如下:

  根据公司的经营与发展需要,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

        原公司章程条款              拟修订公司章程条款

      第二十三条 公司在下列情况下,    第二十三条 公司在下列情况下,
  可以依照法律、行政法规、部门规章和 可以依照法律、行政法规、部门规章和
  本章程的规定,收购本公司的股份:  本章程的规定,收购本公司的股份:

      (一)减少公司注册资本;            (一)减少公司注册资本;

      (二)与持有本公司股票的其他公    (二)与持有本公司股票的其他公
  司合并;                          司合并;

      (三)将股份奖励给本公司职工;      (三)将股份用于员工持股计划或
      (四)股东因对股东大会作出的公 者股权激励;

  司合并、分立决议持异议,要求公司收    (四)股东因对股东大会作出的公
  购其股份的。                      司合并、分立决议持异议,要求公司收
      除上述情形外,公司不进行买卖本 购其股份;

  公司股份的活动。

                                          (五)将股份用于转换公司发行的
                                      可转换为股票的公司债券;

                                          (六)公司为维护公司价值及股东
                                      权益所必需。

                                          除上述情形外,公司不进行买卖本
                                      公司股份的活动。

      第二十四条 公司收购本公司股    第二十四条 公司收购本公司股

份,可以选择下列方式之一进行:    份,可以选择下列方式之一进行:

  (一)证券交易所集中竞价交易方    (一)证券交易所集中竞价交易方
式;                              式;

  (二)要约方式;                    (二)法律法规和中国证监会认可
  (三)中国证监会认可的其他方式。 的其他方式。

                                  公司因本章程第二十三条第一款第
                                  (三)项、第(五)项、第(六)项规
                                  定的情形收购本公司股份的,应当通过
                                  公开的集中交易方式进行。

  第二十五条 公司因本章程第二十    第二十五条 公司因本章程第二十
四条第(一)项至第(三)项的原因收购 三条第一款第(一)项、第(二)项规本公司股份的,应当经股东大会决议。 定的情形收购本公司股份的,应当经股公司依照第二十四条规定收购本公司 东大会决议;公司因本章程第二十三条股份后,属于第(一)项情形的,应当自 第一款第(三)项、第(五)项、第(六)收购之日起 10 日内注销;属于第(二) 项规定的情形收购本公司股份的,可以项、第(四)项情形的,应当在 6 个月内 依照本章程的规定或者股东大会的授
转让或者注销。                    权,经三分之二以上董事出席的董事会
  公司依照第二十四条第(三)项规 会议决议。
定收购的本公司股份,将不超过本公司    公司依照本章程第二十三条第一已发行股份总额的 5%;用于收购的资 款规定收购本公司股份后,属于第(一)金应当从公司的税后利润中支出;所收 项情形的,应当自收购之日起 10 日内
购的股份应当 1 年内转让给职工。    注销;属于第(二)项、第(四)项情
                                  形的,应当在 6 个月内转让或者注销;
                                  属于第(三)项、第(五)项、第(六)
                                  项情形的,公司合计持有的本公司股份
                                  数不得超过本公司已发行股份总额的
                                  10%,并应当在 3 年内转让或者注销。

  第五十四条 公司召开股东大会,    第五十四条 公司召开股东大会,
董事会、监事会以及单独或者合并持有 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东,有权向公司 公司 3%以上股份的股东,有权向公司
提出提案。                        提出提案。

  单独或者合计持有公司 3%以上股    单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东,可以在股东大会召开 10 日 份的股东,可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东 集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,公告临时提案的内容。 大会补充通知,公告临时提案的内容。
  除前款规定的情形外,召集人在发    除前款规定的情形外,召集人在发

出股东大会通知公告后,不得修改股东 出股东大会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的 大会通知中已列明的提案或增加新的
提案。                            提案。

  股东大会通知中未列明或不符合    股东大会通知中未列明或不符合
本章程第五十四条规定的提案,股东大 本章程第五十三条规定的提案,股东大
会不得进行表决并作出决议。        会不得进行表决并作出决议。

    第九十条 出席股东大会的股东,    第九十条 出席股东大会的股东,
应当对提交表决的提案发表以下意见 应当对提交表决的提案发表以下意见
之一:同意、反对或弃权。          之一:同意、反对或弃权。证券登记结
  未填、错填、字迹无法辨认的表决 算机构作为内地与香港股票市场交易票、未投的表决票均视为投票人放弃表 互联互通机制股票的名义持有人,按照决权利,其所持股份数的表决结果应计 实际持有人意思表示进行申报的除外。
为“弃权”。                            未填、错填、字迹无法辨认的表决
                                  票、未投的表决票均视为投票人放弃表
                                  决权利,其所持股份数的表决结果应计
                                  为“弃权”。

  第一百零八条 董事会行使下列职    第一百零八条 董事会行使下列职
权:                              权:

  (一)召集股东大会,并向股东大会    (一)召集股东大会,并向股东大会
报告工作;                        报告工作;

  (二)执行股东大会的决议;          (二)执行股东大会的决议;

  (三)决定公司的经营计划和投资    (三)决定公司的经营计划和投资
方案;                            方案;

  (四)制订公司的年度财务预算方    (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案;                    案、决算方案;

  (五)制订公司的利润分配方案和    (五)制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案;                    弥补亏损方案;

  (六)制订公司增加或者减少注册    (六)制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方 资本、发行债券或其他证券及上市方
案;                              案;

  (七)拟订公司重大收购、收购本公    (七)拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公 司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案;                    司形式的方案;

  (八)在股东大会授权范围内,决定    (八)在股东大会授权范围内,决定
公司对外投资、收购出售资产、资产抵 公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交


易等事项;                        易等事项;

  (九)决定公司内部管理机构的设    (九)决定公司内部管理机构的设
置;                              置;

  (十)聘任或者解聘公司总经理、董    (十)聘任或者解聘公司总经理、董
事会秘书;根据总经理的提名,聘任或 事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高 者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩 级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩
事项;                            事项;

  (十一)制订公司的基本管理制度;    (十一)制订公司的基本管理制度;
  (十二)制订本章程的修改方案;      (十二)制订本章程的修改方案;
  (十三)管理公司信息披露事项;      (十三)管理公司信息披露事项;
  (十四)向股东大会提请聘请或更    (十四)向股东大会提请聘请或更
换为公司审计的会计师事务所;      换为公司审计的会计师事务所;

  (十五)听取公司总经理的工作汇    (十五)听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作;            报并检查总经理的工作;

  (十六)法律、行政法规、部门规章    (十六)法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。          或本章程授予的其他职权。

                                      公司董事会设立审计委员会。审计
                                  委员会对董事会负责,依照本章程和董
                                  事会授权履行职责,提案应当提交董事
                                  会审议决定。审计委员会成员全部由董
                                  事组成,独立董事应占多数并担任召集
                                  人,审计委员会的召集人为会计专业人
                                  士。董事会负责制定审计
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