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600213 沪市 亚星客车


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600213:亚星客车第七届董事会第九次会议决议公告

公告日期:2019-04-25


证券代码:600213          证券简称:亚星客车            公告编号:2019-014
            扬州亚星客车股份有限公司

        第七届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  (二)本次董事会会议通知和议案材料于2019年4月14日以书面及电子邮件形式送达全体董事。

  (三)本次董事会会议于2019年4月24日以现场表决方式召开。

  (四)本次董事会会议应参加董事9人,实际参加董事9人。

  (五)本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。

  二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2018年度董事会工作报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2018年度总经理工作报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    3、审议通过《2018年度独立董事述职报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。


    5、审议通过《2018年年度报告及摘要》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    6、审议通过《2018年度财务决算报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案需提交股东大会审议。

    7、审议通过《2018年度利润分配预案》

  经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2018年度财务报告出具的审计报告,本年度公司实现净利润15,609,497.38元,归属于母公司所有者净利润13,072,174.36元,加年初未分配利润-435,016,585.81元,本年度可供股东分配利润-421,944,411.45元。根据《公司章程》的有关规定,不提取法定公积金,也不进行资本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本预案将形成议案,提交股东大会审议。

    8、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    9、审议通过《2018年度内部控制审计报告》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    10、审议通过《高级管理人员2018年度薪酬方案》

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    11、审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的预案》

  根据公司董事会审计委员会的提议,续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司2019年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。对审计服务费,拟请股东大会授权董事会与山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。
  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  本预案将形成议案,提交股东大会审议。


    12、审议通过《关于公司及控股子公司2019年度日常关联交易的预案》

  5名关联董事回避表决,4名非关联董事参加表决。表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

  本预案将形成议案,提交股东大会审议。

    13、审议通过《关于公司2019年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的预案》
  为扩大市场销售,公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作,总金额不超过5亿元,期限一年。在此额度内,符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务,公司提供回购担保。

  为扩大市场销售,公司与苏州金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作,总金额不超过5亿元,期限一年。在此额度内,符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务,公司提供回购担保。

  为扩大市场销售,公司与山东重工集团财务有限公司开展银行按揭业务合作,总金额不超过5亿元,期限一年。在此额度内,符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理银行按揭业务,公司提供回购担保。

  为扩大市场销售,公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作,总金额不超过2亿元,期限一年。在此额度内,符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务,公司提供回购担保。

  为扩大市场销售,公司与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作,总金额不超过1.5亿元,期限一年。在此额度内,符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务,公司提供回购担保。

  为扩大市场销售,公司与上实融资租赁有限公司(金额不超过2亿元)、厦门海翼融资租赁有限公司(金额不超过1亿元)、江苏金投融资租赁有限公司(金额不超过1亿元)等其他融资租赁公司开展融资租赁业务合作,总金额不超过25亿元,期限一年。在此额度内,符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务,公司提供回购担保。

  为方便办理,拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额,并由经营层具体负责办理。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本预案将形成议案,提交股东大会审议。
三、上网公告附件
独立董事意见
特此公告。

                                  扬州亚星客车股份有限公司董事会
                                      二O一九年四月二十五日