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600213 沪市 亚星客车


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600213:亚星客车第六届董事会第三十八次会议决议公告

公告日期:2018-04-24

证券代码:600213           证券简称:亚星客车               公告编号:2018-010

                      扬州亚星客车股份有限公司

             第六届董事会第三十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    (一)本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    (二)本次董事会会议通知和议案材料于2018年4月11日以书面及电子邮件形

式送达全体董事。

    (三)本次董事会会议于2018年4月21日以现场表决方式召开。

    (四)本次董事会会议应参加董事9人,实际参加董事9人。

    (五)本次董事会会议由董事长钱栋先生主持。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《2017年度董事会工作报告》

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    2、审议通过《2017年度总经理工作报告》

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    3、审议通过《2017年度独立董事述职报告》

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    4、审议通过《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    5、审议通过《2017年年度报告及摘要》

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    6、审议通过《2017年度财务决算报告》

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    7、审议通过《2017年度利润分配预案》

    经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)对我公司2017年度财务报告出具的审

计报告,本年度公司实现净利润 52,280,780.02元,归属于母公司所有者净利润

42,818,431.91元,加年初未分配利润-477,835,017.72元,可供股东分配利润

-435,016,585.81元。根据《公司章程》的有关规定,不提取法定公积金,也不进行资

本公积金转增股本,未分配利润结转下一年度。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    本预案将形成议案,提交股东大会审议。

    8、审议通过《2017年度内部控制评价报告》

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    9、审议通过《2017年度内部控制审计报告》

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    10、审议通过《高级管理人员2017年度薪酬方案》

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    11、审议通过《关于续聘2018年度会计师事务所的预案》

    根据公司董事会审计委员会的提议,续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及控股子公司2018年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。对审计服务费,拟请股东大会授权董事会与山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    本预案将形成议案,提交股东大会审议。

    12、审议通过《关于公司及控股子公司2018年度日常关联交易的预案》

    5名关联董事回避表决,4名非关联董事参加表决。表决结果:4票同意,0票反

对,0票弃权。

    本预案将形成议案,提交股东大会审议。

    13、审议通过《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的预案》

    为进一步拓宽融资渠道,优化融资结构,确保公司业务发展所需资金,公司(含控股子公司)拟向银行申请总额度不超过28.42亿元人民币的授信额度,内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种,最终以银行实际审批的授信额度为准,具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

    为方便办理,拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额,并由经营层具体负责办理。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    本预案将形成议案,提交股东大会审议。

    14、审议通过《关于公司2018年融资租赁销售业务担保额度的预案》

    为扩大市场销售,公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作,总金额不超过5亿元,期限一年。在此额度内,符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务,公司提供回购担保。

    为扩大市场销售,公司与苏州金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作,总金额不超过5亿元,期限一年。在此额度内,符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务,公司提供回购担保。

    为扩大市场销售,公司与平安国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作,总金额不超过2亿元,期限一年。在此额度内,符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务,公司提供回购担保。

    为扩大市场销售,公司与华融金融租赁股份有限公司开展融资租赁业务合作,总金额不超过1.5亿元,期限一年。在此额度内,符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务,公司提供回购担保。

    为扩大市场销售,公司与上实融资租赁有限公司(金额不超过2亿元)、厦门海

翼融资租赁有限公司(金额不超过 1亿元)、江苏金投融资租赁有限公司(金额不超

过1亿元)等其他融资租赁公司开展融资租赁业务合作,总金额不超过25亿元,期限

一年。在此额度内,符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务,公司提供回购担保。

    为方便办理,拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额,并由经营层具体负责办理。

    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

    本预案将形成议案,提交股东大会审议。

    15、审议通过《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》     1名关联董事回避表决,8名非关联董事参加表决。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

    本预案将形成议案,提交股东大会审议。

    三、上网公告附件

    独立董事意见

    特此公告。

                                            扬州亚星客车股份有限公司董事会

                                                  二O一八年四月二十四日