600209 沪市 退市罗顿

  证券代码：600209      证券简称：退市罗顿      编号：临 2022-061 号
                罗顿发展股份有限公司

      关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  公司第八届董事会第二十三次会议于 2022 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会
议通知于 2022 年 6 月 7 日以书面、电子邮件等形式发出。本次会议应到董事 7
名，实到董事 7 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

  （一）审议通过《关于变更酒店公司主营业务的议案》。

  公司为持续围绕数字经济建设及运营开展业务，更加适应公司的长远发展，提高公司盈利水平和综合发展能力，公司拟调整公司全资子公司海南金海岸罗顿大酒店有限公司（以下简称“酒店公司”）的主营业务范围。变更前酒店公司主营业务范围为住宿服务；餐饮服务等，变更后主营业务范围在原基础上增加大数据服务、互联网数据服务、提供相关技术咨询、技术服务、技术培训等。

  本次酒店公司主营业务变更是从公司长远发展考虑，有利于优化公司产业布局，突出公司业务增长点，提高公司盈利能力和水平，促进公司发展。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （二）审议通过《关于选举公司董事的议案》。

  现持股 5%以上股东无锡龙山有道管理服务合伙企业（有限合伙）拟提名励怡青女士为公司第八届董事会非独立董事（简历附后）。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。

  其中，独立董事贾勇先生弃权。

  公司独立董事李正全先生、方瑾女士发表了同意的独立意见，本议案尚需提
交公司股东大会审议。

  （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

  会议通知详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》及《中国证券报》披露的相关公告。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                            罗顿发展股份有限公司董事会
                                                      2022 年 6 月 11 日
非独立董事候选人：

  励怡青，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，硕士研究生学历。曾任华数传媒控股股份有限公司董事长兼总裁，杭州市西湖区第十四届人大代表，朴盈国视（上海）股权投资基金决策委员会主席。现任杭州粒子文化科技有限公司董事长，第七大道控股有限公司独立非执行董事，成都华栖云科技有限公司董事。